| Главная | | Журнал | | | | | Форум | English |

Редакция

Новости

25 Апреля 2023
Во Владимирской области пресечена деятельность международной преступной группы по незаконной организации азартных игр ->
2 Января 2023
В Удмуртии сотрудниками полиции пресечена деятельность трех игорных заведений ->
24 Октября 2022
В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трёх подпольных казино ->
19 Января 2022
В Краснодаре закрыли подпольный игорный клуб ->
18 Января 2022
В Миассе накрыли нелегальное казино ->
26 Ноября 2021
В Калининграде вынесли приговор организаторам подпольных игровых клубов ->

Все новости

Вести со всего мира

21 Января 2022
В Болгарии задержаны подозреваемые в ограблении казино ->
3 Января 2021
Превратили фургон в... казино ->
24 Ноября 2020
В Лас-Вегасе ввели жесткие ограничения на посещение казино ->
11 Октября 2020
Во все тяжкие: старушка-лудоманка убила двоих человек и устроила тур по казино ->
31 Августа 2020
Отставка Абэ осложнит развитие казино в Японии  ->

Все новости

Новости АДИБ

20 Сентября 2021
Цховребов Николай Садулович ->
19 Октября 2020
Денежку нашла: почему не удается искоренить подпольный игорный бизнес ->
19 Марта 2020
В Ассоциации игорного бизнеса прокомментировали ситуацию с коронавирусом ->
4 Октября 2019
Вести из-за рубежа ->
3 Октября 2019
Новости АДИБ ->

Все новости

Рассылка

RSS — новости
RSS — новости АДИБ

| все материалы

Россия выдаст Испании «бухгалтера русской мафии» Леонида Каплана

Заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь подписал постановление об экстрадиции в Испанию бизнесмена Леонида Каплана. Испанские судебные власти называют Каплана, который также известен как Леон Ланн или Леон Лановер, «бухгалтером русской мафии», в задачу которого входила легализация ее миллиардных доходов, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

Экстрадиция подозреваемого из России в Испанию будет осуществлена впервые в истории сотрудничества между правоохранительными органами двух стран. В то же время, испанские правоохранительные органы уже не раз выдавали подозреваемых в совершении преступления по запросу российских коллег.

Собеседник агентства сообщил, что с просьбой об экстрадиции Каплана в Генпрокуратуру РФ обратился следственный судья IV центрального уголовного суда при Верховном суде Испании Фернанду Андреу. Он заочно предъявил обвинение Каплану в участии в преступном сообществе, а также в создании криминальной схемы по отмыванию преступных доходов путем вложения средств в недвижимость на курортах Испании.

По этому уголовному делу к длительным срокам и многомиллионным штрафам в Испании уже приговорены несколько человек, в том числе — один из лидеров криминального мира на постсоветском пространстве Захарий Калашов, также известный как вор в законе Шакро-молодой.

Официального подтверждения данной информации пока нет. Между тем, защита Каплана уже опротестовала решение Генпрокуратуры в Мосгорсуде. Адвокаты заявляют, что Каплан — гражданин России, и он не может быть выдан иностранному государству.

«Мой доверитель имеет тройное гражданство: Израиля, США и Российской Федерации. Генпрокуратура незаконно отказывается признавать его российское гражданство на основании лишь только справки из ФМС об аннулировании его российского паспорта в связи с якобы допущенным нарушением в порядке выдачи», — сообщила адвокат Каплана Марина Ярош.

Кроме того, адвокаты утверждают, что решение о выдаче Каплана Испании подрывает в России институт сделки со следствием. Адвокаты отмечают, что в 2007 году бизнесмен дал показания о схемах легализации преступных доходов бизнесменом Борисом Березовским, за что был взят под государственную защиту.

По данным защитников, постановление о применении к Каплану мер государственной защиты подписал заместитель генпрокурора Виктор Гринь, который теперь постановил выдать его Испании.

65-летний Леонид Каплан родился в Новосибирске, в 1976 году эмигрировал в Израиль, откуда перебрался в США. В этой стране в 1990-х годах он стал организатором крупного мошенничества в области медицинского страхования.

Используя похищенную базу данных владельцев полисов медицинского страхования, он создал несколько виртуальных больниц, и от их имени посылал счета на оплату страховым компаниям. Таким образом, мошенники заработали десятки миллионов долларов.

К моменту, когда мошенничество вскрылось, Каплан сбежал в Россию. В США ему был вынесен заочный приговор. В России он принимал участие в управлении игорными заведениями — в частности, такими, как «Кристалл», «Голден Пэлас», казино «Салют». Также он известен как активный участник светских мероприятий в Москве. Своим другом Леонида Каплана называли многие звезды российского шоу-бизнеса и спорта.

Новость на сайте «Вести.Ру»



Комментарии читателей

Страницы: 1 |

Ваш комментарий

Ассоциация    |    Журнал    |    Каталог    |    Путеводитель    |    Законодательство    |    Форум    |    КЛУБ

Ассоциация Деятелей Игорного Бизнеса (АДИБ)
107031, г.Москва, Петровский переулок д.5 стр.3
Для связи со СМИ: +7 (903) 578-61-20. E-mail: info@adib92.ru
Использование материалов сайта возможно только при письменом согласии редакции ADIB92.RU