| Главная | | Журнал | | | | | Форум | English |

Редакция

Новости

25 Апреля 2023
Во Владимирской области пресечена деятельность международной преступной группы по незаконной организации азартных игр ->
2 Января 2023
В Удмуртии сотрудниками полиции пресечена деятельность трех игорных заведений ->
24 Октября 2022
В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трёх подпольных казино ->
19 Января 2022
В Краснодаре закрыли подпольный игорный клуб ->
18 Января 2022
В Миассе накрыли нелегальное казино ->
26 Ноября 2021
В Калининграде вынесли приговор организаторам подпольных игровых клубов ->

Все новости

Вести со всего мира

21 Января 2022
В Болгарии задержаны подозреваемые в ограблении казино ->
3 Января 2021
Превратили фургон в... казино ->
24 Ноября 2020
В Лас-Вегасе ввели жесткие ограничения на посещение казино ->
11 Октября 2020
Во все тяжкие: старушка-лудоманка убила двоих человек и устроила тур по казино ->
31 Августа 2020
Отставка Абэ осложнит развитие казино в Японии  ->

Все новости

Новости АДИБ

20 Сентября 2021
Цховребов Николай Садулович ->
19 Октября 2020
Денежку нашла: почему не удается искоренить подпольный игорный бизнес ->
19 Марта 2020
В Ассоциации игорного бизнеса прокомментировали ситуацию с коронавирусом ->
4 Октября 2019
Вести из-за рубежа ->
3 Октября 2019
Новости АДИБ ->

Все новости

Рассылка

RSS — новости
RSS — новости АДИБ

| все материалы

Азартные игры

Сыграть в них против государства решил семейный преступный синдикат

Первомайский районный суд г. Кирова вынес приговор по уголовному делу теперь уже бывшего начальника отдела городской налоговой инспекции Константина Денисова, создавшего организованную преступную группу (ОПГ), которая специализировалась на хищениях бюджетных средств.

Будучи высокопоставленным чиновником налоговой службы, Денисов обладал специальными познаниями в области налогового законодательства, по долгу службы знал о многочисленных “серых” и “черных” схемах хищения средств из федерального бюджета. Решив применить эти знания на криминальном поприще, он организовал преступную группу, в которую вовлек свою жену, обладающую бухгалтерскими познаниями, и двух знакомых предпринимателей - Эдуарда Тупицына и Эдуарда Баталова. Их роль заключалась в предоставлении возможности использовать реквизиты, документацию и печати возглавляемых ими фирм в задуманной схеме хищения денег из бюджета. Эта услуга оценивалась в заранее оговоренном проценте от похищенных денег.

Перед Еленой Денисовой стояла задача оформления и представления в городскую налоговую инспекцию пакета фиктивных бухгалтерских документов, подтверждающих факт продаж двум фирмам игрового оборудования на 3 миллиона рублей.

Сам Денисов взял на себя роль “мозгового центра” и распределителя похищенных денежных средств. На основании подготовленных членами ОПГ фиктивных документов налоговая инспекция приняла решение о возврате НДС, и на расчетный счет подставной фирмы из федерального бюджета было перечислено 1,15 миллиона рублей. Эти деньги преступники обналичили и похитили, тем самым причинив государству ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, Денисов, используя служебное положение, организовал через подставное лицо в игровых залах областного центра незаконную предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса. И получил от этого криминального бизнеса доход в размере трех с половиной миллионов рублей.

Бывший чиновник также обвиняется в том, что не принимал мер по выявлению и пресечению незаконной деятельности игровых залов, принадлежащих тому же Тупицыну, будучи заинтересованным в получении от него части прибыли от игорного бизнеса.

В результате этих действий бюджету области был причинен ущерб в размере соответственно трех с половиной миллионов рублей.

Суд квалифицировал действия Денисова как мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, также ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном предпринимательстве.

Константин Денисов приговорен к 6 годам лишения свободы, его супруга Елена Денисова получила 3 года. Оба супруга будут отбывать наказание в колонии общего ре­жима.

Столь суровый обвинительный приговор стал неожиданным для супружеской четы, которую конвой взял под стражу в зале суда.

Кроме того, подсудимым назначено дополнительное наказание в виде штрафа: сам экс-чиновник заплатит 330 тысяч рублей штрафа, его жена - 250 тысяч рублей.

А в целях возмещения причиненного государству ущерба суд конфисковал у этой семейной пары три дорогостоящие автомашины, на одной из которых супруги Денисовы приехали к зданию суда на оглашение приговора, еще не зная, что прямо оттуда они отправятся за решетку.

Двое других участников ОПГ - Тупицын и Баталов - были осуждены еще в августе 2010 года. Они получили по 2 года лишения свободы и сейчас отбывают наказание.

Евгений РЕПИН, "Вятский край"

http://www.vk-smi.ru/archiv/2011/aprel/061/azartnyie-igryi.htm



Комментарии читателей

Страницы: 1 |

Ваш комментарий

Ассоциация    |    Журнал    |    Каталог    |    Путеводитель    |    Законодательство    |    Форум    |    КЛУБ

Ассоциация Деятелей Игорного Бизнеса (АДИБ)
107031, г.Москва, Петровский переулок д.5 стр.3
Для связи со СМИ: +7 (903) 578-61-20. E-mail: info@adib92.ru
Использование материалов сайта возможно только при письменом согласии редакции ADIB92.RU