Как в Макао борются с подозрительными финансовыми операциями
В минувшем году игорные операторы Макао подали местным властям более 1000 отчетов о подозрительных сделках.
По оценкам англоязычного издания Business Daily, это покрывает более 2/3 от общего количества подозрительных сделок в Специальном административном районе Китая Аомэнь (Макао).
Однако число случаев, действительно попавших под расследование компетентными органами, составило в прошлом году лишь 12% от общего массива отчетов о подозрительных сделках.
Отчеты о подозрительных сделках были введены правительством Макао в качестве инструмента, предотвращающего отмывание денег в игорных заведениях города.
http://www.azov-city-gr.ru/ru/new/3073/
Новости от RedTram
Комментарии читателей
Страницы: 1 |