| Главная | | Журнал | | | | | Форум | English |

Редакция

Новости

18 Июня 2019
В Советском остановили работу нелегального казино ->
17 Июня 2019
В Набережных Челнах накрыли сеть игорных салонов ->
17 Июня 2019
Доигрались! Владельцы казино поверили чиновникам и разорились ->
15 Июня 2019
Молодая рязанка организовала подпольное казино ->
13 Июня 2019
Подпольное казино "накрыли" в центре Белогорска ->
13 Июня 2019
В Туапсе три девушки организовали подпольное казино ->

Все новости

Вести со всего мира

28 Мая 2019
ВОЗ признала игровое расстройство заболеванием ->
23 Мая 2019
Обнародование стратегического плана развития казино-курортов в Японии откладывается ->
16 Мая 2019
Игорный регулятор Великобритании оштрафовал онлайн-операторов на £4,5 млн ->
9 Мая 2019
Казино-магнат Стенли Хо уходит на пенсию ->
8 Мая 2019
Шелдон Адельсон стал причиной подачи иска против Минюста США ->

Все новости

Новости АДИБ

25 Мая 2018
Мост через Керченский пролив и строительство игорной зоны в Крыму: есть ли связь? ->
15 Ноября 2017
Игорная перспектива. Как и для кого строят казино в Приморье ->
2 Октября 2017
Огонь по людям В Лас-Вегасе расследуют массовое убийство ->
23 Сентября 2017
Подпольные казино лоббируют именем Шувалова ->
1 Декабря 2016
Какой репутацией пользуется Трамп среди российских воротил игорного бизнеса ->

Все новости

Рассылка

RSS — новости
RSS — новости АДИБ

| все материалы

Госдеп США хочет усиленного надзора за джанкетами Макао

Государственный департамент США призвал Макао «продолжать усиление межведомственной координации» по предотвращению отмывания денег в игорной отрасли.

В недавнем ежегодном докладе Госдепа США под названием «International Narcotics Control Strategy Report» говорится, что обходимо сосредоточить внимание на четком надзоре за джанкетами, введении предписаний и санкций для нерегулируемой деятельности игорных агентов и прозрачности валютных потоков.

Госдепартамент также рекомендовал Макао увеличить усилия по выявлению случаев отмывания денег или финансирования терроризма.

Кроме того, в докладе Госдепа отмечается, что игорная отрасль Макао используется для отмывания доходов от собственности, полученной преступным путем.

Доклад приводит цитаты правительственных чиновников Макао, высказывавшихся, что имущественные преступления являются главным источником незаконной прибыли в Макао и материковой части Китая, которая затем «отстирывается» через местную игорную сферу.

Государственный департамент впервые связал в своем докладе отмывание денег в Макао с преступлениями против собственности.

Ежегодный отчет Госдепартамента США включает обзор усилий Макао по противодействию отмыванию денег с 2009 г.

http://www.azov-city-gr.ru/ru/new/3964/



Комментарии читателей

Страницы: 1 |

Ваш комментарий

Ассоциация    |    Журнал    |    Каталог    |    Путеводитель    |    Законодательство    |    Форум    |    КЛУБ

Ассоциация Деятелей Игорного Бизнеса (АДИБ)
107031, г.Москва, Петровский переулок д.5 стр.3
Для связи со СМИ: +7 (903) 578-61-20. E-mail: info@adib92.ru
Использование материалов сайта возможно только при письменом согласии редакции ADIB92.RU