Рассылка

| все материалы

Госдеп США хочет усиленного надзора за джанкетами Макао

Государственный департамент США призвал Макао «продолжать усиление межведомственной координации» по предотвращению отмывания денег в игорной отрасли.

В недавнем ежегодном докладе Госдепа США под названием «International Narcotics Control Strategy Report» говорится, что обходимо сосредоточить внимание на четком надзоре за джанкетами, введении предписаний и санкций для нерегулируемой деятельности игорных агентов и прозрачности валютных потоков.

Госдепартамент также рекомендовал Макао увеличить усилия по выявлению случаев отмывания денег или финансирования терроризма.

Кроме того, в докладе Госдепа отмечается, что игорная отрасль Макао используется для отмывания доходов от собственности, полученной преступным путем.

Доклад приводит цитаты правительственных чиновников Макао, высказывавшихся, что имущественные преступления являются главным источником незаконной прибыли в Макао и материковой части Китая, которая затем «отстирывается» через местную игорную сферу.

Государственный департамент впервые связал в своем докладе отмывание денег в Макао с преступлениями против собственности.

Ежегодный отчет Госдепартамента США включает обзор усилий Макао по противодействию отмыванию денег с 2009 г.

http://www.azov-city-gr.ru/ru/new/3964/