Рассылка

| все материалы

Китайский наркобарон подставил американское казино

Американская компания Las Vegas Sands, владеющая сетью казино по всему миру, выплатит федеральным властям США свыше 47 млн долл. Las Vegas Sands пойдет на этот шаг, чтобы снять с себя обвинения в сокрытии информации о подозрительных операциях своего клиента — наркобарона Чжэньли Е Гона, ставшего крупнейшим игроком казино Venetian. Расследование и штраф станут предупреждением для остальных казино, закрывающих ради прибыли глаза на грязные деньги клиентов.

Las Vegas Sands, принадлежащая шестому в списке самых богатых людей планеты Forbes Шелдону Адельсону, стала первым владельцем казино, которого Министерство юстиции США обвинило в сокрытии информации о подозрительных операциях. Федеральные власти согласились не возбуждать уголовное дело в обмен на штраф в 47 млн долл. и официальное признание вины. Кроме этого, Las Vegas Sands должна отчитаться о своей политике по борьбе с отмыванием денег за последние два года и в дальнейшем регулярно предоставлять подобную информацию властям. Выплата штрафа также может повлиять на выплату бонусов топ-менеджменту Las Vegas Sands и ее казино Venetian.

Расследование в отношении Las Vegas Sands свидетельствует о возросшем внимании Минюста и Минфина США к деятельности игорных домов, уверены аналитики. Регуляторы полагают, что казино все чаще позволяют игрокам ставить грязные деньги. «Все компании, особенно казино, теперь примут во внимание, что американские законы по борьбе с отмыванием денег могут применяться ко всем людям и организациям без исключения, даже если это будет означать для компании потерю самого крупного клиента», — заявил федеральный прокурор Андре Биротте.

Впервые Las Vegas Sands попала в поле зрения властей два года назад. По закону «О банковской тайне» казино с годовой выручкой свыше 1 млн долл. обязаны заполнять специальную форму, если клиент совершил операции свыше 10 тыс. долл. за один игровой день. В форме казино указывают имя, фамилию, адрес и номер соцстраховки игрока. Мошенники нередко используют различные тактики, чтобы обмануть казино. Например, внутренняя служба безопасности некоторых игорных домов отслеживает операции начиная с 3—4 тыс. долл., мошенник же совершает множество мелких транзакций до этой суммы, и превышенный лимит оказывается вне поля зрения казино. Как выяснил регулятор, Las Vegas Sands, заметив подозрительные операции одного из своих клиентов, китайца Чжэньли Е Гона, владеющего фармацевтической компанией в Мексике, не провела соответствующие проверки. Более того, Las Vegas Sands даже не смутило, что китаец переводил средства из мексиканских центров по обналичиванию чеков от имени компаний, к которым не имел никакого отношения. В ответ на просьбу персонала переводить средства большими суммами наркобарон смело отвечал, что не хочет, чтобы правительство знало о переводах.

У Las Vegas Sands были веские причины закрывать глаза на махинации Е Гона. Он был игроком, оставившим самую крупную сумму денег в американских казино компании Venetian и Palazzio. С 2006 по 2007 год он совершил безналичные переводы на счета компании в размере 45 млн долл. и предоставил банковские чеки на 13 млн долл. Как выяснилось впоследствии, в 2007 году китайцу были предъявлены обвинения в транспортировке наркотиков в США, однако ему удалось остаться на свободе. Тем не менее им заинтересовалась полиция Мексики, обнаружив в его резиденции 207 млн долл. Сейчас азартного наркобарона ожидает экстрадиция в Мексику.

Las Vegas Sands удалось отделаться штрафом благодаря сотрудничеству с властями при расследовании дела. «Компания оказывала полное содействие, и эти усилия были отмечены правительством», — цитирует Reuters представителя Las Vegas Sands Рона Риза. Кроме того, владелец компании Шелдон

Адельсон активно участвует в политической жизни США. Так, в прошлом году он пожертвовал около 30 млн долл. на поддержку кандидата в президенты от республиканцев Митта Ромни.

http://rbcdaily.ru/world/562949988697753