| Главная | | Журнал | | | | | Форум | English |

Редакция

Новости

25 Апреля 2023
Во Владимирской области пресечена деятельность международной преступной группы по незаконной организации азартных игр ->
2 Января 2023
В Удмуртии сотрудниками полиции пресечена деятельность трех игорных заведений ->
24 Октября 2022
В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трёх подпольных казино ->
19 Января 2022
В Краснодаре закрыли подпольный игорный клуб ->
18 Января 2022
В Миассе накрыли нелегальное казино ->
26 Ноября 2021
В Калининграде вынесли приговор организаторам подпольных игровых клубов ->

Все новости

Вести со всего мира

21 Января 2022
В Болгарии задержаны подозреваемые в ограблении казино ->
3 Января 2021
Превратили фургон в... казино ->
24 Ноября 2020
В Лас-Вегасе ввели жесткие ограничения на посещение казино ->
11 Октября 2020
Во все тяжкие: старушка-лудоманка убила двоих человек и устроила тур по казино ->
31 Августа 2020
Отставка Абэ осложнит развитие казино в Японии  ->

Все новости

Новости АДИБ

20 Сентября 2021
Цховребов Николай Садулович ->
19 Октября 2020
Денежку нашла: почему не удается искоренить подпольный игорный бизнес ->
19 Марта 2020
В Ассоциации игорного бизнеса прокомментировали ситуацию с коронавирусом ->
4 Октября 2019
Вести из-за рубежа ->
3 Октября 2019
Новости АДИБ ->

Все новости

Рассылка

RSS — новости
RSS — новости АДИБ

| все материалы

Скандальные судебные будни игорного гиганта

Игорный оператор Las Vegas Sands сошелся в судебной схватке с обнаглевшим арендатором и борется за выселение его из своего Palazzo. Адвокаты Sands подали судебный иск, требующий запрета устраивать ночные оргии на территории здания.

Однако юрист, представляющий скандальный клуб The Act утверждает, что Sands изначально были осведомлены о скандальной «природе данного заведения», когда давали разрешение на работу клуба 10 месяцев назад. Более того, он добавил, что сценарии вечеринок прошли через соответствующие инстанции и были пропущены. Окружной судья Сьюзан Скан намеревается проверить, соответствует ли развлекательная программа The Act стандартам Sands на аренду помещений.

В то же время еще более громкое дело коснулось перемирия, которого достиг Sands с прокуратурой США в Лос-Анджелесе в вопросе обвинений в отмывании денег. Как сообщали СМИ, согласно соглашению, Sands потратит $47,4 млн., чтобы избежать уголовного преследования в отношении нескольких казино, обвиняемых в «подозрительных действиях».

$47,4 млн. является суммой дохода Женли Йе Гона, гражданина Китая, владеющего мексиканской фармацевтической фабрикой и подозреваемого в производстве наркотиков и организации сети сбыта. Йе Гон был арестован в 2007 году в Мэриленде после того, как мексиканские власти совершили рейд в его резиденцию в Мехико и обнаружили там $200 млн. в различных валютах. Йе Гон был обвинен в торговле наркотиками и оставался в заключении, пока адвокат не добился его экстрадиции в Мексику.

В ходе расследования этого дела Министерство юстиции заподозрило Йе Гона в том, что между 2005 и 2007 годом он переводил деньги через устаревшую систему казино Sands «casas de cambios» небольшими партиями. Однако Sands говорит, что имя Йе Гона не значилось в списке преступников, поэтому никто не заподозрил ничего необычного. В любом случае Минюст США взял это дело в оборот.

В Sands признались, что миллионы Йе Гона передавались под аккаунтом фирмы, предоставляющей авиационные услуги Interface Employee Leasing. Но сделка властей США с Sands требует дополнительной проверки таких аккаунтов, которые мониторятся несколько лет.

Кстати, это уже не первый случай в практике Sands, когда она последовала рекомендациям МЮ США. Так, в январе компания согласилась свернуть международные денежные переводы иностранных хай-роллеров, многие из которых переводили средства под вымышленными именами. А в 2009 году Sands перевела $100 000 из Лас-Вегаса в Макао от одного из лидеров триады, который отмывал деньги.

Возможно, Sands и дальше бы нелегально переводили деньги, если бы регуляторы Невады не обратили внимание властей на нарушение Foreign Gaming Act. Федеральные власти признают эффективность сотрудничества с казино операторами. Кроме того, у могучего Шелдона Адельсона в Белом Доме сидят свои люди, поэтому при необходимости он всегда может перейти в режим «ручного менеджмента».

http://selectorgame.com/ru/news/novelty/17304.html



Комментарии читателей

Страницы: 1 |

Ваш комментарий

Ассоциация    |    Журнал    |    Каталог    |    Путеводитель    |    Законодательство    |    Форум    |    КЛУБ

Ассоциация Деятелей Игорного Бизнеса (АДИБ)
107031, г.Москва, Петровский переулок д.5 стр.3
Для связи со СМИ: +7 (903) 578-61-20. E-mail: info@adib92.ru
Использование материалов сайта возможно только при письменом согласии редакции ADIB92.RU