| Главная | | Журнал | | | | | Форум | English |

Редакция

Новости

18 Июня 2019
В Советском остановили работу нелегального казино ->
17 Июня 2019
В Набережных Челнах накрыли сеть игорных салонов ->
17 Июня 2019
Доигрались! Владельцы казино поверили чиновникам и разорились ->
15 Июня 2019
Молодая рязанка организовала подпольное казино ->
13 Июня 2019
Подпольное казино "накрыли" в центре Белогорска ->
13 Июня 2019
В Туапсе три девушки организовали подпольное казино ->

Все новости

Вести со всего мира

28 Мая 2019
ВОЗ признала игровое расстройство заболеванием ->
23 Мая 2019
Обнародование стратегического плана развития казино-курортов в Японии откладывается ->
16 Мая 2019
Игорный регулятор Великобритании оштрафовал онлайн-операторов на £4,5 млн ->
9 Мая 2019
Казино-магнат Стенли Хо уходит на пенсию ->
8 Мая 2019
Шелдон Адельсон стал причиной подачи иска против Минюста США ->

Все новости

Новости АДИБ

25 Мая 2018
Мост через Керченский пролив и строительство игорной зоны в Крыму: есть ли связь? ->
15 Ноября 2017
Игорная перспектива. Как и для кого строят казино в Приморье ->
2 Октября 2017
Огонь по людям В Лас-Вегасе расследуют массовое убийство ->
23 Сентября 2017
Подпольные казино лоббируют именем Шувалова ->
1 Декабря 2016
Какой репутацией пользуется Трамп среди российских воротил игорного бизнеса ->

Все новости

Рассылка

RSS — новости
RSS — новости АДИБ

| все материалы

Европейская комиссия требует усилить контроль над азартными играми в ЕС

Европейская комиссия выпустила четвертую директиву «По предотвращению поддержки финансовых систем, направленных на отмывание денег и финансирование терроризма», которая, в отличие от предыдущих директив, теперь охватывает всю сферу азартных игр.

Напомним, что третья директива казалась только казино-услуг.

Новая Директива расширяет контроль над игорными услугами. Третья Директива требует, чтобы сфера законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма ориентировалась только на казино-услуги. Однако данные Еврокомиссии показывают, что это создает для преступников условия, позволяющие осуществлять незаконную деятельность в других областях игорного сектора.

В директиве сообщается, что использование подхода, основанного на анализе рисков, представляет собой эффективный способ выявления и снижения рисков для финансовой системы и общей экономической стабильности в рамках внутреннего рынка. Предлагаемые новые меры потребуют использования основанных на фактических данных мер в трех основных областях, каждая из которых будет дополнена минимальным списком мер от развитых Европейских регулирующих органов, а затем:

а) государства Евросоюза будут обязаны идентифицировать и смягчить риски, с которыми столкнулись. В дополнение может быть проведена оценка риска на наднациональном уровне (например, Европейскими надзорными органами или Европолом), а результаты должны быть доступны другим государствам ЕС. Это будет являться отправной точкой для подхода, основанного на анализе рисков, и даст возможность быстро реагировать на возникшие проблемы, предлагая накопленный на национальном уровне опыт стран ЕС;

б) ответственные лица, чья деятельность подпадает под действие директивы, должны будут обнаружить, изучить и смягчить свои риски, а также документировать и обновлять работы по оценке рисков. Это ключевой элемент из основания подхода к анализу рисков, позволяющий компетентным органам (в т.ч. надзорным органам) стран ЕС тщательно изучить и понять решения, принятые поднадзорными лицами. В конце концов, лица, принявшие решения на основе подхода анализа рисков будут полностью отвечать за свои решения;

в) в предложении будет предусмотрено, что ресурсы надзорных органов могут сосредоточиться на областях, в которых существует более высокий риск отмывания денег и финансирования терроризма. Использование подхода, основанного на анализе рисков, будет означать, что имеющиеся факты будут использованы для более эффективного выявления рисков.

Причиной для беспокойства Еврокомиссии является использование игрового сектора для отмывания доходов от преступной деятельности. Для того чтобы уменьшить связанные с этим риски в игровом секторе и обеспечить равные права между поставщиками услуг в сфере игорного бизнеса, они должны быть обязаны выполнять надлежащую проверку клиентов по каждой транзакции в размере 2 000 евро или более. Государства ЕС должны рассмотреть вопрос о применении этого порога как в плане получения прибыли, так и при совершение ставки. Поставщики услуг в сфере игорного бизнеса, имеющие физические помещения (например, казино и игорные залы) должны обеспечить условия, чтобы все транзакции клиента проходили только в этих помещениях и были зафиксированы.

Теперь термин «услуги в области азартных игр» означает любую услугу, которая включает в себя ставки на реальные денежные средства в играх, включая те, которые требуют определенных навыков, такие как лотереи, игры в казино, покер и ставки на спорт, которые предоставляются на основе физического местоположения или иным образом на расстоянии с помощью электронных средств или любых других технологий связи и по индивидуальному требованию получателя услуг.

Государства ЕС должны гарантировать, что все меры, прописанные в директиве, применяются поставщиками услуг в области азартных игр для необходимой проверки клиентов при выполнении случайных транзакций, сумма которых составляет 2 000 евро или более, независимо от того, была транзакция осуществлена с помощью одной операции, или через несколько операций, которые кажутся связанными.

Все поставщики услуг в сфере игорного бизнеса подлежат лицензированию или регистрации в странах ЕС, а контроль за их деятельностью должен быть усилен.

источник



Комментарии читателей

Страницы: 1 |

Ваш комментарий

Ассоциация    |    Журнал    |    Каталог    |    Путеводитель    |    Законодательство    |    Форум    |    КЛУБ

Ассоциация Деятелей Игорного Бизнеса (АДИБ)
107031, г.Москва, Петровский переулок д.5 стр.3
Для связи со СМИ: +7 (903) 578-61-20. E-mail: info@adib92.ru
Использование материалов сайта возможно только при письменом согласии редакции ADIB92.RU