Рассылка

Новости стран СНГ | все материалы

Организатора украинских лотерей подозревают в уклонении от уплаты налогов

Национальная полиция Украины открыла уголовное производство в отношении оператора государственных лотерей «Украинская Национальная Лотерея» (УНЛ) по подозрению в уклонении от уплаты налогов и организации игорного бизнеса под видом лотерей. Об этом говорится в определении Печерского районного суда города Киева, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

«Установлено, что должностными лицами и учредителями компании c иностранными инвестициями «Украинская Национальная Лотерея» — ООО «Лаки ленд» и ООО «Планета Земля» — созданы преступные схемы по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере путем использования фиктивных предприятий и организации занятия игорным бизнесом под видом проведения государственных лотерей», ― значится в определении.

Суд определил назначить внеплановую документальную проверку финансово-хозяйственной деятельности ПИИ «Украинская Национальная Лотерея» (код ЕГРПОУ 24940541) по вопросам правильности начисления, полноты и своевременности уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость и налога на прибыль предприятия за период с 01 января 2014 года по 22 июля 2016 года, проведения указанной проверки поручить сотрудникам ГНИ в Днепровском районе ГУ ДФС в городе Киеве. Срок проведения проверки — 15 дней.

По данным следствия, УНЛ могла вести незаконную деятельность, а также уклоняться от уплаты налогов в течение двух лет, с 2014-го по 2016 год.

В октябре 2016 года сообщалось, что у оператора лотерей «Украинская Национальная Лотерея» (УНЛ) появился новый сервис — спортивная лотерея тото «Фортуна Live».

В августе 2016 года председатель общественного совета МВД Украины, советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко заявил, что правоохранительные органы Украины будут инициировать проведение круглого стола, цель которого ― выяснить, почему операторам государственных лотерей до сих пор не выдали новые лицензии.

Единый реестр государственных лотерей, внедренных в Украине, по состоянию на 20 января 2017 года содержал 164 лотереи.

источник