| Главная | | Журнал | | | | | Форум | English |

Редакция

Новости

23 Ноября 2017
Волгоградцу грозит два года колонии за игорный бизнес ->
22 Ноября 2017
Раскинули пасьянс: костромские полицейские уложили любителей покера на пол ->
22 Ноября 2017
Обыски по «игорному делу» в Саранске проводились с привлечением спецназа ->
22 Ноября 2017
Женщина полгода управляла подпольным казино в Ульяновске ->
22 Ноября 2017
Петербурженка открыла казино в съемной квартире ->
21 Ноября 2017
Организатор подпольного казино осужден на Ставрополье ->

Все новости

Вести со всего мира

22 Ноября 2017
Казино в США продолжают наступление по всем фронтам ->
12 Ноября 2017
Глава игорного регулятора Нью-Джерси может лишиться своего кресла ->
9 Ноября 2017
Четыре банка в Германии заподозрили в отмывании денег через казино ->
9 Ноября 2017
Tigre de Cristal Hotel & Resort получил официальное подтверждение статуса «Пять звёзд» ->
8 Ноября 2017
Во Вьетнаме строят огромный туристический кластер ->

Все новости

Новости АДИБ

15 Ноября 2017
Игорная перспектива. Как и для кого строят казино в Приморье ->
2 Октября 2017
Огонь по людям В Лас-Вегасе расследуют массовое убийство ->
23 Сентября 2017
Подпольные казино лоббируют именем Шувалова ->
1 Декабря 2016
Какой репутацией пользуется Трамп среди российских воротил игорного бизнеса ->
16 Сентября 2016
Исполнительный директор Ассоциации деятелей игорного бизнеса Валерий Порк поздравил BBR c 2-летием! ->

Все новости

Рассылка

RSS — новости
RSS — новости АДИБ

Вести со всего мира | все материалы

Четыре банка в Германии заподозрили в отмывании денег через казино

В Германии несколько банков подозреваются в систематическом нарушении законодательства страны и участии в бизнесе с нелегальными онлайн-казино.

Информация о незаконной деятельности германских банков входит в число разоблачений, сделанных журналистским консорциумом ICIJ и получивших название «Райские досье».

Так, несколько финорганизаций ведут счета фирм, занимающихся нелегальным игорным бизнесом в интернете.

В частности, DZ Bank, Postbank и Hypovereinsbank принимают плату за незаконные азартные игры в интернете. В свою очередь Wirecard Bank и ряд других институтов ведут счета находящихся в офшорах и предлагающих азартные игры компаний, с которых выплачиваются выигрыши участникам. В частности, Wirecard Bank ведёт счёт компании OCG International, которой принадлежит сайт Onlinecasino.eu, и принимает на этот счёт платежи немецких клиентов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Suddeutsche Zeitung и телеканал NDR.

Всё это квалифицируется правоохранителями ФРГ как «противоправное пособничество организации незаконных азартных игр» и «отмывание денег».

источник



Комментарии читателей

Страницы: 1 |

Ваш комментарий

Ассоциация    |    Журнал    |    Каталог    |    Путеводитель    |    Законодательство    |    Форум    |    КЛУБ

Ассоциация Деятелей Игорного Бизнеса (АДИБ)
107031, г.Москва, Петровский переулок д.5 стр.3
Тел: +7(495) 374-60-45, +7 (985) 960-60-70, +7 (926) 124-08-50. Для связи со СМИ: +7 (903) 578-61-20. E-mail: info@adib92.ru
Использование материалов сайта возможно только при письменом согласии редакции ADIB92.RU