| Главная | | Журнал | | | | | Форум | English |

Редакция

Новости

25 Апреля 2023
Во Владимирской области пресечена деятельность международной преступной группы по незаконной организации азартных игр ->
2 Января 2023
В Удмуртии сотрудниками полиции пресечена деятельность трех игорных заведений ->
24 Октября 2022
В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трёх подпольных казино ->
19 Января 2022
В Краснодаре закрыли подпольный игорный клуб ->
18 Января 2022
В Миассе накрыли нелегальное казино ->
26 Ноября 2021
В Калининграде вынесли приговор организаторам подпольных игровых клубов ->

Все новости

Вести со всего мира

21 Января 2022
В Болгарии задержаны подозреваемые в ограблении казино ->
3 Января 2021
Превратили фургон в... казино ->
24 Ноября 2020
В Лас-Вегасе ввели жесткие ограничения на посещение казино ->
11 Октября 2020
Во все тяжкие: старушка-лудоманка убила двоих человек и устроила тур по казино ->
31 Августа 2020
Отставка Абэ осложнит развитие казино в Японии  ->

Все новости

Новости АДИБ

20 Сентября 2021
Цховребов Николай Садулович ->
19 Октября 2020
Денежку нашла: почему не удается искоренить подпольный игорный бизнес ->
19 Марта 2020
В Ассоциации игорного бизнеса прокомментировали ситуацию с коронавирусом ->
4 Октября 2019
Вести из-за рубежа ->
3 Октября 2019
Новости АДИБ ->

Все новости

Рассылка

RSS — новости
RSS — новости АДИБ

| все материалы

Количество подозрительных транзакций в казино Макао растет

Отчеты о подозрительных транзакциях, поданные казино Макао за первую половину 2017 года, показали увеличение их числа на 37,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Игорный сектор города оставался основным источником отчетов о транзакциях, проведенных локально в течение первых шести месяцев 2017 года, что составило 1074 случая, или 70,3% от общего числа. Большинство других дел были поданы финансовыми или страховыми операторами.

В общей сложности в течение 2016 года в секторе казино в Макао было подано 1546 отчетов о подозрительных операциях, что составляет 24%.

Размещение таких отчетов само по себе не указывает на то, что преступная деятельность имела место быть, однако для выяснения всех обстоятельств требуются дополнительные расследования.

Согласно правилам отчетности о подозрительных транзакциях казино Макао обязаны сообщать в Управление финансовой разведки о любых действиях в отношении ставок или игр, которые указывают на совершение неправомерных действий, а именно финансовые махинации или операции по отмыванию денег.

Казино в Макао также обязаны сообщать местному регулятору о сделках на сумму более 500 тыс. патак ($62500).

Ранее стало известно о том, что VIP-гемблинг в Макао набирает обороты благодаря джанкет-операторам.

источник



Комментарии читателей

Страницы: 1 |

Ваш комментарий

Ассоциация    |    Журнал    |    Каталог    |    Путеводитель    |    Законодательство    |    Форум    |    КЛУБ

Ассоциация Деятелей Игорного Бизнеса (АДИБ)
107031, г.Москва, Петровский переулок д.5 стр.3
Для связи со СМИ: +7 (903) 578-61-20. E-mail: info@adib92.ru
Использование материалов сайта возможно только при письменом согласии редакции ADIB92.RU