| Главная | | Журнал | | | | | Форум | English |

Редакция

Новости

22 Июня 2018
Жительницу Саратова осудят за казино на Миллеровской ->
22 Июня 2018
В Якутске возбуждено уголовное дело об организации игорного бизнеса ->
21 Июня 2018
Многодетную мать обвиняют за организацию подпольного казино в СЗАО ->
21 Июня 2018
Группировка в Воротынске заработала 18 млн на подпольном казино ->
21 Июня 2018
В Орске расследуют дело о незаконном игорном бизнесе ->
21 Июня 2018
В Улан-Удэ трех женщин осудили за организацию игорного бизнеса в подвале ->

Все новости

Вести со всего мира

22 Июня 2018
Итальянский игорный оператор HBG получил лицензию от властей Колумбии ->
20 Июня 2018
Пиво, танцы и казино: 105-летняя американка раскрыла секрет долголетия ->
14 Июня 2018
В США раскрыта крупнейшая преступная схема, связанная со ставками ->
12 Июня 2018
Казино Гоа отказываются платить налоги ->
8 Июня 2018
MGM и Caesars достигли соглашения со своими работниками в Лас-Вегасе ->

Все новости

Новости АДИБ

25 Мая 2018
Мост через Керченский пролив и строительство игорной зоны в Крыму: есть ли связь? ->
15 Ноября 2017
Игорная перспектива. Как и для кого строят казино в Приморье ->
2 Октября 2017
Огонь по людям В Лас-Вегасе расследуют массовое убийство ->
23 Сентября 2017
Подпольные казино лоббируют именем Шувалова ->
1 Декабря 2016
Какой репутацией пользуется Трамп среди российских воротил игорного бизнеса ->

Все новости

Рассылка

RSS — новости
RSS — новости АДИБ

Азартные игры за рубежом | все материалы

Количество подозрительных транзакций в казино Макао растет

Отчеты о подозрительных транзакциях, поданные казино Макао за первую половину 2017 года, показали увеличение их числа на 37,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Игорный сектор города оставался основным источником отчетов о транзакциях, проведенных локально в течение первых шести месяцев 2017 года, что составило 1074 случая, или 70,3% от общего числа. Большинство других дел были поданы финансовыми или страховыми операторами.

В общей сложности в течение 2016 года в секторе казино в Макао было подано 1546 отчетов о подозрительных операциях, что составляет 24%.

Размещение таких отчетов само по себе не указывает на то, что преступная деятельность имела место быть, однако для выяснения всех обстоятельств требуются дополнительные расследования.

Согласно правилам отчетности о подозрительных транзакциях казино Макао обязаны сообщать в Управление финансовой разведки о любых действиях в отношении ставок или игр, которые указывают на совершение неправомерных действий, а именно финансовые махинации или операции по отмыванию денег.

Казино в Макао также обязаны сообщать местному регулятору о сделках на сумму более 500 тыс. патак ($62500).

Ранее стало известно о том, что VIP-гемблинг в Макао набирает обороты благодаря джанкет-операторам.

источник



Комментарии читателей

Страницы: 1 |

Ваш комментарий

Ассоциация    |    Журнал    |    Каталог    |    Путеводитель    |    Законодательство    |    Форум    |    КЛУБ

Ассоциация Деятелей Игорного Бизнеса (АДИБ)
107031, г.Москва, Петровский переулок д.5 стр.3
Тел: +7(495) 374-60-45, +7 (985) 960-60-70, +7 (926) 124-08-50. Для связи со СМИ: +7 (903) 578-61-20. E-mail: info@adib92.ru
Использование материалов сайта возможно только при письменом согласии редакции ADIB92.RU