Азартные игры за рубежом | все материалы
Количество подозрительных транзакций в казино Макао растет
Отчеты о подозрительных транзакциях, поданные казино Макао за первую половину 2017 года, показали увеличение их числа на 37,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Игорный сектор города оставался основным источником отчетов о транзакциях, проведенных локально в течение первых шести месяцев 2017 года, что составило 1074 случая, или 70,3% от общего числа. Большинство других дел были поданы финансовыми или страховыми операторами.
В общей сложности в течение 2016 года в секторе казино в Макао было подано 1546 отчетов о подозрительных операциях, что составляет 24%.
Размещение таких отчетов само по себе не указывает на то, что преступная деятельность имела место быть, однако для выяснения всех обстоятельств требуются дополнительные расследования.
Согласно правилам отчетности о подозрительных транзакциях казино Макао обязаны сообщать в Управление финансовой разведки о любых действиях в отношении ставок или игр, которые указывают на совершение неправомерных действий, а именно финансовые махинации или операции по отмыванию денег.
Казино в Макао также обязаны сообщать местному регулятору о сделках на сумму более 500 тыс. патак ($62500).
Ранее стало известно о том, что VIP-гемблинг в Макао набирает обороты благодаря джанкет-операторам.
Новости от RedTram
Комментарии читателей
Страницы: 1 |