Рассылка

| все материалы

У организаторов игорного бизнеса изъято имущество на 87 миллионов рублей (ВИДЕО)

В августе 2019 года была пресечена деятельность целой сети незаконных игровых клубов, расположенных на территории региона.

Следователи присоединили к производству уголовное дело, возбужденное коллегами из СК по Новгородской области по аналогичному факту в городе Пестово. Следствием в общей сложности из заведений изъято 515 единиц компьютерной техники и 6 игровых автоматов.

По ходатайству следствия четверым из задержанных судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двоим, в том числе женщине-администратору, подписка о невыезде.

"В ходе следствия был допрошен широкий круг свидетелей и проведено исследование изъятой техники, которое позволило выявить механизм проведения незаконных азартных игр через сайт в сети Интернет под видом купли-продажи бинарных опционов. После этого арестованные члены организованной преступной группы пошли на сотрудничество со следствием, которое позволило спустя два месяца изменить им меру пресечения", - рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Удалось установить и обыскать офис, в котором был своеобразный штаб. Из него осуществлялось руководство сетью незаконных клубов, туда привозили вырученные в клубах деньги, а также приобретенные на них ювелирные изделия. Следователи изъяли в ходе обыска 4,5 миллиона рублей, а также драгоценности, как вещественные доказательства по делу. Кроме того, в офисе следствием обнаружена коллекция старинных монет из драгоценных металлов, датированных XVI-XX веками, стоимость которой превысила 9 миллионов рублей.

По ходатайству следствия судом на все движимое и недвижимое имущество, а также денежные средства, доли в уставных капиталах организаций и даже иностранную валюту, общей стоимостью более 80 миллионов рублей наложен арест.

По версии следствия, обвиняемые организовали и проводили с 2016 года незаконную деятельность по проведению азартных игр в 9 заведениях, расположенных в городах Череповец, Устюжна, Великий Устюг и Вытегра Вологодской области и Пестово Новгородской области. В течение длительного времени члены преступной группы осуществляли нелегальную деятельность под видом торговли векселями, а позднее торговли бинарными опционами от имени организации «АльфаФортисКорпорейшен», заверяя собственников помещений и нанятый персонал в ее законности.

По оценкам следователей, общий размер извлеченного незаконного дохода организованной преступной группы составил не менее 87 миллионов рублей, что является особо крупным размером. Уголовное дело объемом в 70 томов передано в суд, сообщает ИА "СеверИнформ".

источник