Рассылка

| все материалы

С 8 ноября организации, осуществляющие финансовые операции, обязуются «сливать» информацию о своих клиентах

БИШКЕК (АКИpress) - С 8 ноября организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязуются «сливать» информацию о своих клиентах - вступает в силу Закон КР «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Закон был подписан главой государства в августе 2006 года. Законом установлен перечень операций, подлежащих обязательному контролю, а также организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, которые обязаны информировать Службу финразведки Кыргызстана о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов.

В этой связи Союз Банков Кыргызстана при содействии Казначейства США проводит в эти дни (25-27 сентября) в Бишкеке обучающий семинар для сотрудников коммерческих банков по реализации закона.

Согласно закону банки, страховые и лизинговые организации, ломбарды, организации, осуществляющие проведение лотерей, организации почтовой, телеграфной связи, а также организации, которые осуществляют деятельность в таких областях как торговля драгоценными металлами и драгоценными камнями, игорный бизнес, управление инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами обязуются представлять сведения об осуществляемых финансовых операциях в Службу финразведки.

Законом в размере более 1 млн. сомов определен единый для физических и юридических лиц порог, свыше которого операции подлежат обязательному контролю. Для сделок по недвижимости – 4,5 млн. сомов. Обязательный контроль распространяется на операции с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон такой операции является физическое или юридическое лицо, в отношении которого имеются сведения об участии в террористической деятельности.

Кроме того, эти организации обязаны направлять в Службу финразведки сведения и о других операциях, не подлежащих обязательному контролю, но относительно которых у них возникли подозрения, что указанные операции осуществляются с целью отмывания доходов («подозрительные» операции).

Далее Служба финразведки анализирует полученную информацию и если она сочтет, что какая-то операция подходит под критерий «подозрительности» и не имеет явного экономического характера, сведения передаются в правоохранительные органы.

Стоит отметить, что в связи с принятием закона возникает необходимость внесения изменений и дополнений в действующие законодательные акты, в частности, в НК КР, ТК КР, УК КР, ГК КР, кодекс «Об административной ответственности», в законы «О банках и банковской деятельности», «О банковской тайне», «О Национальном банке КР», «О рынке ценных бумаг», «Об игорной деятельности», «О государтсвенной регистрации прав на недвжимое имущество»и др. Как сообщили в Службе финразведки, до вступления закона в силу вся нормативно-правовая документация будет приведена в соответствие с законодательством - пакет документов уже передан в Правительство КР и, как ожидается, до середины октября будет рассмотрен в Жогорку Кенеше КР.

Данный закон принят в 9 странах СНГ, в том числе в России, Белоруссии, Украине, Молдове, Узбекистане, Азербайджане и др., а также в 24 странах мира.

http://kg.akipress.org/