Рассылка

| все материалы

На Филиппинах ужесточают законодательство по противодействию отмыванию денег в казино

С целью предотвращения «отмывания денег» в казино наркокартелями и иными преступными группами филиппинские законодатели приняли в 2001 г. специальный акт под названием Anti-Money Laundering Act of 2001 (AMLA) или Republic Act 9160.

AMLA был принят в сентябре 2001 г., поскольку годом ранее, в июне 2000г., Филиппины попали в «черный список» государств, благоприятствующих отмыванию денег. Это означало, что власти страны не предпринимают достаточных усилий по противодействию схемам отмывания денег и финансирования террористов.

Теперь законодатели Серхио Осмена (Sergio Osmena) и Теофисто Гуиндона (Teofisto “TG” Guingona) предлагают ужесточить законодательные рамки регулирования и расширить список операций и учреждений, подпадающий под AMLA.

Авторы законопроекта полагают, что расширение термина «отмывание денег» крайне важно для эффективного противодействия этому явлению.

По действующему законодательству, под ответственность подпадает факт сделки или транзакции. Т.е., чтобы власти могли предъявить подозреваемому обвинение в отмывании денег, он должен сперва заключить сделку, подписать контракт на продажу, пожертвование и т.д.

С предложенными поправками под закон о противодействии отмыванию денег подпадет широкий спектр денежно-кредитных потоков.

Гуиндона отметил, что практика отмывания денег развивается, ее методы становятся более сложными. В этой связи законодатели предлагают расширить список учреждений и персон, которых обяжут предоставлять в контролирующие органы отчеты о подозрительных сделках.

Это вызвано тем, что отмывание денег в настоящий момент идет не только через банки, но и через широкую совокупность заведений, не включенный в закон AMLA от 2001 г., в том числе и казино.

Если поправки будут приняты, все казино, в том числе и те, которые работают в онлайне, будут обязаны предоставлять властям сведения о подозрительных сделках.

http://www.azov-city-gr.ru/ru/new/3323/