Рассылка

| все материалы

Более миллиарда долларов с незаконного игорного бизнеса «отмыли» в Израиле

Израильские правоохранительные органы провели масштабную операцию по задержанию подозреваемых в деятельности преступной группировки, которая на протяжении двух лет «отмыла» более миллиарда долларов США, полученных от незаконной игорной деятельности. По данным следствия, на эти средства финансировались многие преступные группы. Всего было арестовано 44 человека – задержания производились в Тель-Авиве, Бат-Яме, Холоне, Ришон-ле-Ционе и других городах. На след преступной группы полицейские натолкнулись после того, как получили информацию о том, что некие злоумышленники от незаконной игорной деятельности в центральной части страны получили несколько десятков миллионов долларов. Для расследования этого дела была собрана специальная группа, которая обнаружила, что прибыль была получена от портала Donbet.

По данным следствия, оборот Donbet за тридцать месяцев составил около миллиарда долларов США. Не исключается, что этот ресурс для легализации незаконно нажитых средств преступники использовали в течение пяти лет. В полиции называют довольно крупную сумму «отмытых» за этот период денег – 6-7 миллиардов долларов. Donbet позволял ставить на спорт с помощью кредитных карт. Кроме того, там были представлены покер и блэкджек. Сообщается, что многие клиенты, которые воспользовались услугами этого сайта, в итоге потеряли «тысячи долларов».

http://www.azov-city-gr.ru/ru/new/3666/