| Главная | | Журнал | | | | | Форум | English |

Редакция

Новости

25 Апреля 2023
Во Владимирской области пресечена деятельность международной преступной группы по незаконной организации азартных игр ->
2 Января 2023
В Удмуртии сотрудниками полиции пресечена деятельность трех игорных заведений ->
24 Октября 2022
В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трёх подпольных казино ->
19 Января 2022
В Краснодаре закрыли подпольный игорный клуб ->
18 Января 2022
В Миассе накрыли нелегальное казино ->
26 Ноября 2021
В Калининграде вынесли приговор организаторам подпольных игровых клубов ->

Все новости

Вести со всего мира

21 Января 2022
В Болгарии задержаны подозреваемые в ограблении казино ->
3 Января 2021
Превратили фургон в... казино ->
24 Ноября 2020
В Лас-Вегасе ввели жесткие ограничения на посещение казино ->
11 Октября 2020
Во все тяжкие: старушка-лудоманка убила двоих человек и устроила тур по казино ->
31 Августа 2020
Отставка Абэ осложнит развитие казино в Японии  ->

Все новости

Новости АДИБ

20 Сентября 2021
Цховребов Николай Садулович ->
19 Октября 2020
Денежку нашла: почему не удается искоренить подпольный игорный бизнес ->
19 Марта 2020
В Ассоциации игорного бизнеса прокомментировали ситуацию с коронавирусом ->
4 Октября 2019
Вести из-за рубежа ->
3 Октября 2019
Новости АДИБ ->

Все новости

Рассылка

RSS — новости
RSS — новости АДИБ

| все материалы

Более миллиарда долларов с незаконного игорного бизнеса «отмыли» в Израиле

Израильские правоохранительные органы провели масштабную операцию по задержанию подозреваемых в деятельности преступной группировки, которая на протяжении двух лет «отмыла» более миллиарда долларов США, полученных от незаконной игорной деятельности. По данным следствия, на эти средства финансировались многие преступные группы. Всего было арестовано 44 человека – задержания производились в Тель-Авиве, Бат-Яме, Холоне, Ришон-ле-Ционе и других городах. На след преступной группы полицейские натолкнулись после того, как получили информацию о том, что некие злоумышленники от незаконной игорной деятельности в центральной части страны получили несколько десятков миллионов долларов. Для расследования этого дела была собрана специальная группа, которая обнаружила, что прибыль была получена от портала Donbet.

По данным следствия, оборот Donbet за тридцать месяцев составил около миллиарда долларов США. Не исключается, что этот ресурс для легализации незаконно нажитых средств преступники использовали в течение пяти лет. В полиции называют довольно крупную сумму «отмытых» за этот период денег – 6-7 миллиардов долларов. Donbet позволял ставить на спорт с помощью кредитных карт. Кроме того, там были представлены покер и блэкджек. Сообщается, что многие клиенты, которые воспользовались услугами этого сайта, в итоге потеряли «тысячи долларов».

http://www.azov-city-gr.ru/ru/new/3666/



Комментарии читателей

Страницы: 1 |

Ваш комментарий

Ассоциация    |    Журнал    |    Каталог    |    Путеводитель    |    Законодательство    |    Форум    |    КЛУБ

Ассоциация Деятелей Игорного Бизнеса (АДИБ)
107031, г.Москва, Петровский переулок д.5 стр.3
Для связи со СМИ: +7 (903) 578-61-20. E-mail: info@adib92.ru
Использование материалов сайта возможно только при письменом согласии редакции ADIB92.RU