«Щедрые» посетители казино в Армении будут регистрироваться в специальной базе данных
На предстоящем заседании правительства министерство финансов Армении представит проект, в соответствии с которым, данные о лицах, делающие в казино ставки выше 1 млн драм, будут «идентифицироваться», их личные данные будут регистрироваться в специальной базе данных.
Личные данные посетителей будут регистрироваться прямо в игорных домах, в орган, уполномоченный вести вышеуказанную базу данных, на основании полученных личных данных будет изучать информацию об имуществе и доходах «щедрых посетителей казино». Согласно представленным министерством обоснованиям, проект был разработан в рамках взятых Арменией обязательств по борьбе с отмыванием денег.
Новости от RedTram
Комментарии читателей
Страницы: 1 |