Рассылка

| все материалы

США оштрафовали Caesars на $8 млн за отмывание денег

Фото: Jeff Scheid / Las Vegas Review-Journal

Американские власти предъявили штраф в размере $8 млн игорной корпорации Caesars Entertainment, обвинив одного из крупнейших в мире операторов сети казино в отмывании денег.

По итогам расследования, проведенного властями, в Caesars "допускали систематические нарушения", позволяя богатым клиентам анонимно играть в приватных комнатах основного казино Caesars в Лас-Вегасе. Об этом сообщается в пресс-релизе Организации по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN).

Кроме того, по информации регуляторов, корпорация также признала, что не осуществляла адекватного контроля за денежными транзакциями в своем офисе в Гонконге.

источник