| Главная | | Журнал | | | | | Форум | English |

Редакция

Новости

25 Апреля 2023
Во Владимирской области пресечена деятельность международной преступной группы по незаконной организации азартных игр ->
2 Января 2023
В Удмуртии сотрудниками полиции пресечена деятельность трех игорных заведений ->
24 Октября 2022
В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трёх подпольных казино ->
19 Января 2022
В Краснодаре закрыли подпольный игорный клуб ->
18 Января 2022
В Миассе накрыли нелегальное казино ->
26 Ноября 2021
В Калининграде вынесли приговор организаторам подпольных игровых клубов ->

Все новости

Вести со всего мира

21 Января 2022
В Болгарии задержаны подозреваемые в ограблении казино ->
3 Января 2021
Превратили фургон в... казино ->
24 Ноября 2020
В Лас-Вегасе ввели жесткие ограничения на посещение казино ->
11 Октября 2020
Во все тяжкие: старушка-лудоманка убила двоих человек и устроила тур по казино ->
31 Августа 2020
Отставка Абэ осложнит развитие казино в Японии  ->

Все новости

Новости АДИБ

20 Сентября 2021
Цховребов Николай Садулович ->
19 Октября 2020
Денежку нашла: почему не удается искоренить подпольный игорный бизнес ->
19 Марта 2020
В Ассоциации игорного бизнеса прокомментировали ситуацию с коронавирусом ->
4 Октября 2019
Вести из-за рубежа ->
3 Октября 2019
Новости АДИБ ->

Все новости

Рассылка

RSS — новости
RSS — новости АДИБ

| все материалы

Немецкие банки вовлечены в нелегальный бизнес с интернет-казино

По данным СМИ, ряд банков в ФРГ ведет счета фирм, занимающихся нелегальным игорным бизнесом в Сети. На эти счета принимаются платежи от участников и с них выплачиваются выигрыши.В скандал вокруг разоблачений, сделанных журналистским консорциумом ICIJ и получивших название "Райские досье", оказались вовлечены немецкие финансово-кредитные институты. Ряд банков подозреваются в систематическом нарушении законодательства ФРГ и участии в бизнесе с нелегальными онлайн-казино, сообщили вечером во вторник, 7 ноября, газета Süddeutsche Zeitung и телеканал NDR.

Платежи за участие в нелегальных играх и выплата выигрышей


В частности DZ Bank, Postbank и Hypovereinsbank, согласно этой информации, принимают плату за незаконные азартные игры в интернете. В свою очередь интернет-банк Wirecard Bank и ряд других институтов ведут счета находящихся в офшорах и предлагающих азартные игры компаний, с которых выплачиваются выигрыши участникам. В частности, Wirecard Bank ведет счет компании OCG International, которой принадлежит сайт Onlinecasino.eu, и принимает на этот счет платежи немецких клиентов.

По оценке МВД Нижней Саксонии, осуществляющего во всей Германии надзор за подобными денежными потоками, осуществление таких платежей является "противоправным пособничеством организации незаконных азартных игр" и "отмыванием денег". Подобного мнения придерживаются и несколько опрошенных журналистами экспертов по банковскому делу и уголовному законодательству.В ответ на запрос агентства dpa пресс-служба Hypovereinsbank заявила, что банк выполняет "все действующие правовые и регуляторные нормы", в том числе касающиеся запрета на отмывание денег. DZ Bank сообщил газете Süddeutsche Zeitung о том, что проводит внутреннюю проверку. Другие упоминаемые в расследовании банки отказались сообщить связанную с клиентами информацию, подчеркнув, что всегда соблюдают законодательство ФРГ.

Жесткое законодательство

В Германии существуют жесткие законодательные рамки для игорного бизнеса. На проведение большинства азартных игр действует государственная монополия, рынок открыт лишь для частных компаний, предлагающих услуги спортивных ставок. Азартные игры в интернете за небольшими исключениями запрещены законодательством, не предусматривающим выдачу соответствующих лицензий.

Международный консорциум журналистских расследований ICIJ 5 ноября опубликовал отчет, продолжающий линию "Панамских досье" и названный "Райскими досье" или "Файлами райских островов" (Paradise Papers). Он основан на утечке данных компании Appleby с Бермудских островов - крупной и имеющей солидную репутацию фирмы, занимающейся операциями в офшорах. ICIJ получил для изучения документы Appleby от немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которой эти досье около года назад передал неназванный источник.



источник



Комментарии читателей

Страницы: 1 |

Ваш комментарий

Ассоциация    |    Журнал    |    Каталог    |    Путеводитель    |    Законодательство    |    Форум    |    КЛУБ

Ассоциация Деятелей Игорного Бизнеса (АДИБ)
107031, г.Москва, Петровский переулок д.5 стр.3
Для связи со СМИ: +7 (903) 578-61-20. E-mail: info@adib92.ru
Использование материалов сайта возможно только при письменом согласии редакции ADIB92.RU