| Главная | | Журнал | | | | | Форум | English |

Редакция

Новости

16 Февраля 2019
Владельца подпольного казино будут судить в Ростове ->
16 Февраля 2019
Во Фрунзенском районе Петербурга ликвидировано подпольное казино ->
16 Февраля 2019
Основатель игорного бизнеса задержан в РСО-Алания ->
15 Февраля 2019
В Ялте пресекли деятельность двух незаконных игорных заведений ->
14 Февраля 2019
11 жителей Ялты осудят за создание сети подпольных казино ->
14 Февраля 2019
Как побороть незаконный игорный бизнес – рейд в Санкт-Петербурге ->

Все новости

Вести со всего мира

6 Февраля 2019
Шелдон Адельсон выделил $500 тыс. помощникам Трампа Главная ->
21 Января 2019
В 2020 году откроется новое казино в центре Лас-Вегаса ->
10 Января 2019
К семье Стэнли Хо предъявлен иск на $255 млн ->
5 Января 2019
А выиграет все равно zero! Необычные случаи, произошедшие в казино ->
5 Января 2019
Кипр набирает популярность среди любителей азартных игр ->

Все новости

Новости АДИБ

25 Мая 2018
Мост через Керченский пролив и строительство игорной зоны в Крыму: есть ли связь? ->
15 Ноября 2017
Игорная перспектива. Как и для кого строят казино в Приморье ->
2 Октября 2017
Огонь по людям В Лас-Вегасе расследуют массовое убийство ->
23 Сентября 2017
Подпольные казино лоббируют именем Шувалова ->
1 Декабря 2016
Какой репутацией пользуется Трамп среди российских воротил игорного бизнеса ->

Все новости

Рассылка

RSS — новости
RSS — новости АДИБ

Игорный бизнес онлайн | все материалы

Немецкие банки вовлечены в нелегальный бизнес с интернет-казино

По данным СМИ, ряд банков в ФРГ ведет счета фирм, занимающихся нелегальным игорным бизнесом в Сети. На эти счета принимаются платежи от участников и с них выплачиваются выигрыши.В скандал вокруг разоблачений, сделанных журналистским консорциумом ICIJ и получивших название "Райские досье", оказались вовлечены немецкие финансово-кредитные институты. Ряд банков подозреваются в систематическом нарушении законодательства ФРГ и участии в бизнесе с нелегальными онлайн-казино, сообщили вечером во вторник, 7 ноября, газета Süddeutsche Zeitung и телеканал NDR.

Платежи за участие в нелегальных играх и выплата выигрышей


В частности DZ Bank, Postbank и Hypovereinsbank, согласно этой информации, принимают плату за незаконные азартные игры в интернете. В свою очередь интернет-банк Wirecard Bank и ряд других институтов ведут счета находящихся в офшорах и предлагающих азартные игры компаний, с которых выплачиваются выигрыши участникам. В частности, Wirecard Bank ведет счет компании OCG International, которой принадлежит сайт Onlinecasino.eu, и принимает на этот счет платежи немецких клиентов.

По оценке МВД Нижней Саксонии, осуществляющего во всей Германии надзор за подобными денежными потоками, осуществление таких платежей является "противоправным пособничеством организации незаконных азартных игр" и "отмыванием денег". Подобного мнения придерживаются и несколько опрошенных журналистами экспертов по банковскому делу и уголовному законодательству.В ответ на запрос агентства dpa пресс-служба Hypovereinsbank заявила, что банк выполняет "все действующие правовые и регуляторные нормы", в том числе касающиеся запрета на отмывание денег. DZ Bank сообщил газете Süddeutsche Zeitung о том, что проводит внутреннюю проверку. Другие упоминаемые в расследовании банки отказались сообщить связанную с клиентами информацию, подчеркнув, что всегда соблюдают законодательство ФРГ.

Жесткое законодательство

В Германии существуют жесткие законодательные рамки для игорного бизнеса. На проведение большинства азартных игр действует государственная монополия, рынок открыт лишь для частных компаний, предлагающих услуги спортивных ставок. Азартные игры в интернете за небольшими исключениями запрещены законодательством, не предусматривающим выдачу соответствующих лицензий.

Международный консорциум журналистских расследований ICIJ 5 ноября опубликовал отчет, продолжающий линию "Панамских досье" и названный "Райскими досье" или "Файлами райских островов" (Paradise Papers). Он основан на утечке данных компании Appleby с Бермудских островов - крупной и имеющей солидную репутацию фирмы, занимающейся операциями в офшорах. ICIJ получил для изучения документы Appleby от немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которой эти досье около года назад передал неназванный источник.



источник



Комментарии читателей

Страницы: 1 |

Ваш комментарий

Ассоциация    |    Журнал    |    Каталог    |    Путеводитель    |    Законодательство    |    Форум    |    КЛУБ

Ассоциация Деятелей Игорного Бизнеса (АДИБ)
107031, г.Москва, Петровский переулок д.5 стр.3
Для связи со СМИ: +7 (903) 578-61-20. E-mail: info@adib92.ru
Использование материалов сайта возможно только при письменом согласии редакции ADIB92.RU