Рассылка

| все материалы

Калифорнийское казино получило штраф в 8 миллионов долларов

Казино в американском штате Калифорния было оштрафовано на 8 млн долларов по итогам расследования, которое выявило неоднократные нарушения законов США о борьбе с отмыванием денег.

Сеть защиты от финансовых преступлений (FinCEN) обнаружила, что казино Artichoke Joe’s Casino (AJC) в Сан-Бруно, штат Калифорния, сознательно нарушило законы о борьбе с отмыванием денег за восьмилетний период с октября 2009 года по ноябрь 2017 года. FinCEN обнаружила, что AJC не смогло реализовать и поддерживать эффективную программа борьбы с отмыванием денег, дополнительно не сообщившая о количестве подозрительных транзакций за отчетный период.

В марте 2011 года AJC стало объектом рейда со стороны местных и федеральных правоохранительных органов, что привело к обвинительному заключению и осуждению двух клиентов AJC за преступления, связанные с рэкетом. Следствие позже показало, что два сотрудника казино высокого уровня знали, что их VIP-клиенты ведут преступную деятельность через карточный клуб и используют игровые фишки AJC для облегчения незаконных транзакций, но фактически закрывали глаза на эти случаи, не регистрируя отчеты о подозрительных действиях (SAR) по этой деятельности. В ряде случаев преступники предоставляли игровые фишки AJC клиентам на игровом поле в поле зрения сотрудников казино.

Исполняющий обязанности директора FinCEN Джамал эль-Хинди сказал: «В течение многих лет Artichoke Joe’s Casino закрывало глаза на передачу кредитов, подозрительные передачи ценных игровых фишек и вопиющую преступную деятельность, которая происходила на виду. В результате FinCEN выписывает штраф в размере 8 миллионов долларов из-за того, что карточный клуб не смог установить адекватный внутренний контроль, и за умышленные нарушения Закона о банковской тайне».

Также было установлено, что у Artichoke Joe’s Casino не было установленных процедур, которые позволяли бы пропозициональным игрокам или другис сотрудникам, которые могли наблюдать подозрительные транзакции, сообщить об этих действиях.

Эль-Хинди добавил: «Казино, карточные клубы и другие участники игровой индустрии должны понимать свой риск эксплуатации заведения преступными элементами и понимать, что они будут привлечены к ответственности, если они будут игнорировать законы о борьбе с отмыванием денег и незаконным финансированием. Это важное мероприятие подчеркивает необходимость того, чтобы все субъекты, в том числе в игровой индустрии, создали надежную культуру соблюдения в своих политиках и процедурах, чтобы гарантировать, что они не способствуют незаконной деятельности».

источник