| Главная | | Журнал | | | | | Форум | English |

Редакция

Новости

24 Апреля 2018
Два нелегальных казино закрыли во Владикавказе ->
23 Апреля 2018
В Новосибирске будут судить 44 фигурантов незаконного игорного бизнеса ->
20 Апреля 2018
44 новосибирца организовали в городе сеть игорных заведений — им удавалось прятаться от полиции целый год. ->
20 Апреля 2018
Челябинская область - В Челябинске уничтожено более 500 единиц игорного оборудования ->
19 Апреля 2018
В Таганроге осуждены шестеро участников преступной группы, заработавших более 8 млн рублей на подпольных казино ->
19 Апреля 2018
На Привокзальной площади Оренбурга накрыли подпольное казино ->

Все новости

Вести со всего мира

19 Апреля 2018
Итальянский священник проиграл в казино полмиллиона евро ->
12 Апреля 2018
Президент Филиппин выступил против строительства казино на острове Боракай ->
3 Апреля 2018
Жена втайне от мужа проиграла в казино $5 млн, сделав его банкротом ->
26 Марта 2018
Сокращение турпотока из Китая в Южную Корею ударило по казино ->
20 Марта 2018
На острове Боракай будет открыт новый казино-курорт ->

Все новости

Новости АДИБ

15 Ноября 2017
Игорная перспектива. Как и для кого строят казино в Приморье ->
2 Октября 2017
Огонь по людям В Лас-Вегасе расследуют массовое убийство ->
23 Сентября 2017
Подпольные казино лоббируют именем Шувалова ->
1 Декабря 2016
Какой репутацией пользуется Трамп среди российских воротил игорного бизнеса ->
16 Сентября 2016
Исполнительный директор Ассоциации деятелей игорного бизнеса Валерий Порк поздравил BBR c 2-летием! ->

Все новости

Рассылка

RSS — новости
RSS — новости АДИБ

Казино | все материалы

Калифорнийское казино получило штраф в 8 миллионов долларов

Казино в американском штате Калифорния было оштрафовано на 8 млн долларов по итогам расследования, которое выявило неоднократные нарушения законов США о борьбе с отмыванием денег.

Сеть защиты от финансовых преступлений (FinCEN) обнаружила, что казино Artichoke Joe’s Casino (AJC) в Сан-Бруно, штат Калифорния, сознательно нарушило законы о борьбе с отмыванием денег за восьмилетний период с октября 2009 года по ноябрь 2017 года. FinCEN обнаружила, что AJC не смогло реализовать и поддерживать эффективную программа борьбы с отмыванием денег, дополнительно не сообщившая о количестве подозрительных транзакций за отчетный период.

В марте 2011 года AJC стало объектом рейда со стороны местных и федеральных правоохранительных органов, что привело к обвинительному заключению и осуждению двух клиентов AJC за преступления, связанные с рэкетом. Следствие позже показало, что два сотрудника казино высокого уровня знали, что их VIP-клиенты ведут преступную деятельность через карточный клуб и используют игровые фишки AJC для облегчения незаконных транзакций, но фактически закрывали глаза на эти случаи, не регистрируя отчеты о подозрительных действиях (SAR) по этой деятельности. В ряде случаев преступники предоставляли игровые фишки AJC клиентам на игровом поле в поле зрения сотрудников казино.

Исполняющий обязанности директора FinCEN Джамал эль-Хинди сказал: «В течение многих лет Artichoke Joe’s Casino закрывало глаза на передачу кредитов, подозрительные передачи ценных игровых фишек и вопиющую преступную деятельность, которая происходила на виду. В результате FinCEN выписывает штраф в размере 8 миллионов долларов из-за того, что карточный клуб не смог установить адекватный внутренний контроль, и за умышленные нарушения Закона о банковской тайне».

Также было установлено, что у Artichoke Joe’s Casino не было установленных процедур, которые позволяли бы пропозициональным игрокам или другис сотрудникам, которые могли наблюдать подозрительные транзакции, сообщить об этих действиях.

Эль-Хинди добавил: «Казино, карточные клубы и другие участники игровой индустрии должны понимать свой риск эксплуатации заведения преступными элементами и понимать, что они будут привлечены к ответственности, если они будут игнорировать законы о борьбе с отмыванием денег и незаконным финансированием. Это важное мероприятие подчеркивает необходимость того, чтобы все субъекты, в том числе в игровой индустрии, создали надежную культуру соблюдения в своих политиках и процедурах, чтобы гарантировать, что они не способствуют незаконной деятельности».

источник



Комментарии читателей

Страницы: 1 |

Ваш комментарий

Ассоциация    |    Журнал    |    Каталог    |    Путеводитель    |    Законодательство    |    Форум    |    КЛУБ

Ассоциация Деятелей Игорного Бизнеса (АДИБ)
107031, г.Москва, Петровский переулок д.5 стр.3
Тел: +7(495) 374-60-45, +7 (985) 960-60-70, +7 (926) 124-08-50. Для связи со СМИ: +7 (903) 578-61-20. E-mail: info@adib92.ru
Использование материалов сайта возможно только при письменом согласии редакции ADIB92.RU