| Главная | | Журнал | | | | | Форум | English |

Редакция

Новости

16 Февраля 2019
Владельца подпольного казино будут судить в Ростове ->
16 Февраля 2019
Во Фрунзенском районе Петербурга ликвидировано подпольное казино ->
16 Февраля 2019
Основатель игорного бизнеса задержан в РСО-Алания ->
15 Февраля 2019
В Ялте пресекли деятельность двух незаконных игорных заведений ->
14 Февраля 2019
11 жителей Ялты осудят за создание сети подпольных казино ->
14 Февраля 2019
Как побороть незаконный игорный бизнес – рейд в Санкт-Петербурге ->

Все новости

Вести со всего мира

6 Февраля 2019
Шелдон Адельсон выделил $500 тыс. помощникам Трампа Главная ->
21 Января 2019
В 2020 году откроется новое казино в центре Лас-Вегаса ->
10 Января 2019
К семье Стэнли Хо предъявлен иск на $255 млн ->
5 Января 2019
А выиграет все равно zero! Необычные случаи, произошедшие в казино ->
5 Января 2019
Кипр набирает популярность среди любителей азартных игр ->

Все новости

Новости АДИБ

25 Мая 2018
Мост через Керченский пролив и строительство игорной зоны в Крыму: есть ли связь? ->
15 Ноября 2017
Игорная перспектива. Как и для кого строят казино в Приморье ->
2 Октября 2017
Огонь по людям В Лас-Вегасе расследуют массовое убийство ->
23 Сентября 2017
Подпольные казино лоббируют именем Шувалова ->
1 Декабря 2016
Какой репутацией пользуется Трамп среди российских воротил игорного бизнеса ->

Все новости

Рассылка

RSS — новости
RSS — новости АДИБ

| все материалы

В США раскрыта крупнейшая преступная схема, связанная со ставками

Букмекер штата Мэн признал свое участие в разработке преступной схемы с незаконными операциями с пари, которая, по утверждению местных властей, является самой крупной в истории государства.

На этой неделе прокуратура США по округу штата Мэн объявила, что Стивен Мардиган признал себя виновным в организации незаконного игорного бизнеса, отмывании денег и подаче ложных сведений о доходах. Мардигану может грозить тюремное заключение сроком на 20 лет.

61-летний Мардиган был арестован в апреле 2017 года. С 2003 года он вел незаконный прием ставок из своего дома в Портленде. За это время он обрабатывал миллионы долларов, полученных от ставок, и «отмыл» около $4,5 млн с помощью своего автомобильного бизнеса. Мардиган владел 30 местными объектами, из которых он получал ежегодную прибыль от аренды в размере $1 млн.

Мардиган использовал свой автомобильный бизнес для обработки платежей от игроков, в том числе другого автодилера, который потерял в общей сложности $2 млн за шесть лет. Другой клиент из Флориды потерял $1,4 млн через Mardigan's Avenue Auto business за тот же самый период.

За восемь лет Мардиган сообщил только о 57 сделках, связанных с автомобильным бизнесом, однако он вложил более $11,3 млн в банковские счета Avenue Auto, что не отразилось на налоговых декларациях компании.

Напомним: в Лос-Анджелесе была задержана 50-летняя женщина по имени Тереза Тетли, нелегально торговавшая криптовалютой. Нарушительнице может грозить тюремный срок до 2,5 лет.

источник



Комментарии читателей

Страницы: 1 |

Ваш комментарий

Ассоциация    |    Журнал    |    Каталог    |    Путеводитель    |    Законодательство    |    Форум    |    КЛУБ

Ассоциация Деятелей Игорного Бизнеса (АДИБ)
107031, г.Москва, Петровский переулок д.5 стр.3
Для связи со СМИ: +7 (903) 578-61-20. E-mail: info@adib92.ru
Использование материалов сайта возможно только при письменом согласии редакции ADIB92.RU