Рассылка

Казино | все материалы

Британская Колумбия отмывает миллионы через свои казино

Красивая Британская Колумбия скрывала грязный маленький секрет: самая западная провинция Канады отмыла не менее 100 миллионов долларов через свои казино уже более десятилетия.

Точная сумма не будет известна без судебного аудита, но масштаб проблемы кажется эпическим – просачиваясь из сектора азартных игр на рынок недвижимости и мир опиоидных наркотиков, появляясь в политических пожертвованиях и простирая свои щупальца в Китай и дальше.

Проблема отмывания денег в Британской Колумбии стала на прошлой неделе главными заголовками в международных СМИ, когда правительство опубликовало 247-страничный отчет бывшего комиссара полиции Королевской полиции Канады Питера Германа. Его выводы были «абсолютно ужасающими», сказал премьер-министр провинции Джон Хорган на пресс-конференции в среду.

Провинция оказалась в центре международного скандала, поскольку в ней велось отмывание денег в течение десятилетия. Местные казино сообщили о подозрительных сделках на сумму в 20 миллионов канадских долларов за июль 2015 года. Казино River Rock, в частности, приняло от 13,5 до 20 миллионов канадских долларов за один месяц, а по мнению полиции, эти деньги являются доходом от преступной деятельности.

В отчете описывается отмывание денег как цикл, когда грязные деньги выдаются игрокам в долг и выплачиваются обратно, когда они выводят деньги, иногда через оффшорные счета. Одна из форм отмывания, используемая для перемещения денег из Китая, была названа «моделью Ванкувера».

«Благодаря процессу размещения, расслоения и интеграции, отмыватель денег эффективно выполнит три задачи: преобразование массовых поступлений от преступленной деятельности в другую форму, сокрытие его происхождения и собственности и создание «алиби» для средств», – пишет Герман.

В исследовании предлагается 48 рекомендаций для предотвращения повторения широкомасштабного отмывания денег. Одной из наиболее важных является создание нового регулятора, отвечающего за политику борьбы с отмыванием денег, чтобы избавить провинцию от враждебного соперничества между Лотерейной корпорацией Британской Колумбии и Секцией политики в области азартных игр и правоохранительных органов.

«Отношения между BCLC и GPEB в лучшем случае напряжены, а в худшем случае сломаны, – написал Герман. Они могли бы лучше справиться с «кризисом наличных», если бы они были лучше скоординированы».

Еще одна рекомендация касается специально подготовленных, круглосуточных политических сил для борьбы с отмыванием денег. Казино, обслуживающие хай-роллеров, также должны будут узнавать где были получены средства для ставок, если рекомендации будут приняты.

Премьер-министр провинции Хорган поставил вопросы о прежнем управлении провинцией либералами. Хорган сказал: «Накопилась целая куча вопросов за последние 16 лет, на которые я бы хотел узнать ответ».

Бывший генеральный прокурор провинции Сюзанна Антон сказала, что неудачи в политике предотвращения отмывания денег были непреднамеренными: «Мы качаем головой, думая, что кто-то возьмет свои личные ресурсы и сыграет на 100 000 долларов, но люди делают это, и они могут законно это сделать. Теперь люди также могут делать это незаконно».

Роберт Гордон, профессор криминологии в Университете Саймона Фрейзера, обвинил регуляторную систему Британской Колумбии: «Это в основном отношение, и это проблема, которая преследует всю полицейскую деятельность в Британской Колумбии. Множество людей, работающих самостоятельно или в маленьких объединениях, защищающих свои интересы – и так оно и было в течение длительного времени. Появятся изменения в результате публикации отчета Питера Германа, я не знаю».

источник