| Главная | | Журнал | | | | | Форум | English |

Редакция

Новости

25 Июня 2019
Названа самая популярная маскировка подпольных казино в Подмосковье ->
25 Июня 2019
В Улан-Удэ на Саянах «накрыли» игорный клуб: видео ->
25 Июня 2019
Сорок преступлений в сфере игорного бизнеса выявили в Подмосковье ->
24 Июня 2019
Как в Подмосковье борются с игорным бизнесом? ->
21 Июня 2019
Российские подпольные казино находят новые способы маскировки ->
20 Июня 2019
В Вологде задержали организатора сети подпольных казино ->

Все новости

Вести со всего мира

24 Июня 2019
Компания Eldorado Resorts купит сеть казино Caesars за $18 млрд ->
28 Мая 2019
ВОЗ признала игровое расстройство заболеванием ->
23 Мая 2019
Обнародование стратегического плана развития казино-курортов в Японии откладывается ->
16 Мая 2019
Игорный регулятор Великобритании оштрафовал онлайн-операторов на £4,5 млн ->
9 Мая 2019
Казино-магнат Стенли Хо уходит на пенсию ->

Все новости

Новости АДИБ

25 Мая 2018
Мост через Керченский пролив и строительство игорной зоны в Крыму: есть ли связь? ->
15 Ноября 2017
Игорная перспектива. Как и для кого строят казино в Приморье ->
2 Октября 2017
Огонь по людям В Лас-Вегасе расследуют массовое убийство ->
23 Сентября 2017
Подпольные казино лоббируют именем Шувалова ->
1 Декабря 2016
Какой репутацией пользуется Трамп среди российских воротил игорного бизнеса ->

Все новости

Рассылка

RSS — новости
RSS — новости АДИБ

| все материалы

Участники незаконного игорного бизнеса в Петербурге стали фигурантами новых уголовных дел

Причастные к организации деятельности «Вексельной компании «Нева» были задержаны в феврале 2019 года после многочисленных обысков. Следствие полагает, что злоумышленники обналичили не менее 300 млн рублей с заработком в 36 млн рублей.

В феврале 2019 года правоохранители выявили многомиллионную схему нелегальных банковских операций и задержали активных участников деятельности. Проведено свыше 60 обысков, задержаны 11 сотрудников «Вексельной компании «Нева», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, с декабря 2014 года преступная группа осуществляла организацию нелегального игорного бизнеса на территории 10 районов города, для чего было приобретено специальное оборудование.

В отношении четырех человек возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). В числе подозреваемых – трое гендиректоров подставных фирм-обнальщиков и их соучастник – 39-летний техдиректор одной из указанных фирм. Установлено, что старший из подозреваемых являлся непосредственным организатором, двое являлись его заместителями, а третий пособничал их работе. Всех заключили под стражу.

Также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе») в отношении девяти человек, управлявших точками игорного бизнеса, и женщины-бухгалтеры. Шестеро находятся под стражей, четверо – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается.

Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, что Октябрьский районный суд отправил под арест еще двух фигурантов дела о незаконном игорном бизнесе.

источник



Комментарии читателей

Страницы: 1 |

Ваш комментарий

Ассоциация    |    Журнал    |    Каталог    |    Путеводитель    |    Законодательство    |    Форум    |    КЛУБ

Ассоциация Деятелей Игорного Бизнеса (АДИБ)
107031, г.Москва, Петровский переулок д.5 стр.3
Для связи со СМИ: +7 (903) 578-61-20. E-mail: info@adib92.ru
Использование материалов сайта возможно только при письменом согласии редакции ADIB92.RU