Новости | все материалы
Участники незаконного игорного бизнеса в Петербурге стали фигурантами новых уголовных дел
Причастные к организации деятельности «Вексельной компании «Нева» были задержаны в феврале 2019 года после многочисленных обысков. Следствие полагает, что злоумышленники обналичили не менее 300 млн рублей с заработком в 36 млн рублей.
В феврале 2019 года правоохранители выявили многомиллионную схему нелегальных банковских операций и задержали активных участников деятельности. Проведено свыше 60 обысков, задержаны 11 сотрудников «Вексельной компании «Нева», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
По версии следствия, с декабря 2014 года преступная группа осуществляла организацию нелегального игорного бизнеса на территории 10 районов города, для чего было приобретено специальное оборудование.
В отношении четырех человек возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). В числе подозреваемых – трое гендиректоров подставных фирм-обнальщиков и их соучастник – 39-летний техдиректор одной из указанных фирм. Установлено, что старший из подозреваемых являлся непосредственным организатором, двое являлись его заместителями, а третий пособничал их работе. Всех заключили под стражу.
Также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе») в отношении девяти человек, управлявших точками игорного бизнеса, и женщины-бухгалтеры. Шестеро находятся под стражей, четверо – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование продолжается.
Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, что Октябрьский районный суд отправил под арест еще двух фигурантов дела о незаконном игорном бизнесе.
Новости от RedTram
Комментарии читателей
Страницы: 1 |