| Главная | | Журнал | | | | | Форум | English |

Редакция

Новости

5 Июня 2020
На Камчатке обезвредили подпольное казино ->
4 Июня 2020
Подпольное казино накрыли в Красноярском крае ->
3 Июня 2020
В Норильске полиция накрыла подпольное казино ->
3 Июня 2020
Десять человек осуждены в Орле за организацию игорного бизнеса ->
3 Июня 2020
Полицейские покровительствовали игорному бизнесу в Самаре ->
29 Мая 2020
В Белгородской области полицейский покрывал игорный бизнес ->

Все новости

Вести со всего мира

26 Мая 2020
В Китае умер 98-летний "король казино" Макао ->
25 Мая 2020
Лас-Вегас намерен открыть казино после карантина ->
13 Мая 2020
СМИ связали покупателя сигарного бизнеса с игорным комплексом в России ->
23 Апреля 2020
Призыв мэра Лас-Вегаса открыть казино возмутил общественность ->
4 Апреля 2020
Коронавирус разорит игорный бизнес: уволены тысячи сотрудников ->

Все новости

Новости АДИБ

19 Марта 2020
В Ассоциации игорного бизнеса прокомментировали ситуацию с коронавирусом ->
4 Октября 2019
Вести из-за рубежа ->
3 Октября 2019
Новости АДИБ ->
2 Октября 2019
Сообщение о заседании Наблюдательного Совета АДИБ. ->
25 Мая 2018
Мост через Керченский пролив и строительство игорной зоны в Крыму: есть ли связь? ->

Все новости

Рассылка

RSS — новости
RSS — новости АДИБ

Новости стран СНГ | все материалы

В Киеве задержали организаторов нелегальных казино, отмывавших миллионы

Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 4 завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного занятия игорным бизнесом. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-службы прокуратуры столицы.

В ходе проведения ряда следственных розыскных действий было задокументирована деятельность группы лиц, которые под видом интернет-лотерей замаскировано предоставляли доступ клиентам к азартным играм. Во время санкционированных обысков по месту жительства фигурантов, а также в помещениях игорных заведений «Золотая Подкова» и «Лотерея», следователи СО Днепровского УП изъяли черновые записи, компьютерную технику, а также платежные карточки, через которые осуществлялась легализация миллионных прибылей.

По результатам экспертиз и оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось подтвердить причастность фигурантов к организации нелегального бизнеса и «отмыванию» денег, полученных преступным путем.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Всем трем фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 и ч. 2 ст. 209 УК Украины (занятие игорным бизнесом в составе организованной группы, легализация доходов, приобретенных преступным путем). После ознакомления стороной защиты с материалами следствия, обвинительный акт в отношении 3-х человек будет направлено в Днепровский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Как сообщалось ранее, у организаторов подпольного казино в центре Киева изъяли $100 тысяч и нашли оружие

источник



Комментарии читателей

Страницы: 1 |

Ваш комментарий

Ассоциация    |    Журнал    |    Каталог    |    Путеводитель    |    Законодательство    |    Форум    |    КЛУБ

Ассоциация Деятелей Игорного Бизнеса (АДИБ)
107031, г.Москва, Петровский переулок д.5 стр.3
Для связи со СМИ: +7 (903) 578-61-20. E-mail: info@adib92.ru
Использование материалов сайта возможно только при письменом согласии редакции ADIB92.RU