| Главная | | Журнал | | | | | Форум | English |

Редакция

Новости

18 Июля 2019
Два брата открыли на Искровском игорный зал ->
17 Июля 2019
В Иркутске задержали владельцев незаконного игорного бизнеса ->
15 Июля 2019
Полиция дважды закрывала казино в центре Вологды ->
15 Июля 2019
В Усинске осудили организатора подпольного казино ->
11 Июля 2019
В Краснодаре арестовали бывшего офицера ФСБ за чужую зарплату и «крышевание» бизнеса ->
11 Июля 2019
За организацию сети подпольных казино в Омске пойдут под суд 11 человек ->

Все новости

Вести со всего мира

9 Июля 2019
В США прошел забег людей в костюмах тираннозавров ->
2 Июля 2019
Упавшая в казино женщина отсудила три миллиона долларов ->
24 Июня 2019
Компания Eldorado Resorts купит сеть казино Caesars за $18 млрд ->
28 Мая 2019
ВОЗ признала игровое расстройство заболеванием ->
23 Мая 2019
Обнародование стратегического плана развития казино-курортов в Японии откладывается ->

Все новости

Новости АДИБ

25 Мая 2018
Мост через Керченский пролив и строительство игорной зоны в Крыму: есть ли связь? ->
15 Ноября 2017
Игорная перспектива. Как и для кого строят казино в Приморье ->
2 Октября 2017
Огонь по людям В Лас-Вегасе расследуют массовое убийство ->
23 Сентября 2017
Подпольные казино лоббируют именем Шувалова ->
1 Декабря 2016
Какой репутацией пользуется Трамп среди российских воротил игорного бизнеса ->

Все новости

Рассылка

RSS — новости
RSS — новости АДИБ

Новости стран СНГ | все материалы

В Киеве задержали организаторов нелегальных казино, отмывавших миллионы

Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 4 завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного занятия игорным бизнесом. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-службы прокуратуры столицы.

В ходе проведения ряда следственных розыскных действий было задокументирована деятельность группы лиц, которые под видом интернет-лотерей замаскировано предоставляли доступ клиентам к азартным играм. Во время санкционированных обысков по месту жительства фигурантов, а также в помещениях игорных заведений «Золотая Подкова» и «Лотерея», следователи СО Днепровского УП изъяли черновые записи, компьютерную технику, а также платежные карточки, через которые осуществлялась легализация миллионных прибылей.

По результатам экспертиз и оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось подтвердить причастность фигурантов к организации нелегального бизнеса и «отмыванию» денег, полученных преступным путем.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Всем трем фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 и ч. 2 ст. 209 УК Украины (занятие игорным бизнесом в составе организованной группы, легализация доходов, приобретенных преступным путем). После ознакомления стороной защиты с материалами следствия, обвинительный акт в отношении 3-х человек будет направлено в Днепровский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Как сообщалось ранее, у организаторов подпольного казино в центре Киева изъяли $100 тысяч и нашли оружие

источник



Комментарии читателей

Страницы: 1 |

Ваш комментарий

Ассоциация    |    Журнал    |    Каталог    |    Путеводитель    |    Законодательство    |    Форум    |    КЛУБ

Ассоциация Деятелей Игорного Бизнеса (АДИБ)
107031, г.Москва, Петровский переулок д.5 стр.3
Для связи со СМИ: +7 (903) 578-61-20. E-mail: info@adib92.ru
Использование материалов сайта возможно только при письменом согласии редакции ADIB92.RU