Рассылка

| все материалы

Швеция борется с отмыванием денег через казино

Шведский регулятор азартных игр Spelinspektionen объединил усилия со своими коллегами из национальных руководящих органов и организаций для эффективной борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег в стране.

Шведский регулятор присоединяется к борьбе с отмыванием денег

В рамках новой инициативы будет создана база для обмена информацией и знаниями между всеми заинтересованными организациями, а также для выявления и анализа рисков и методов отмывания денег и финансирования терроризма. В число тех, кто принял участие в реализации данной стратегии, входят Полицейское управление (Polismyndigheten), Налоговое управление (Skatteverket) и Таможенная служба Швеции (Tullverket).

Органы, поддерживающие предложенную инициативу, составят план того, как можно наилучшим образом решить проблемы, связанные с подобной деятельностью, а также предоставят информацию операторам о том, как можно поддержать усилия по решению этих проблем в Швеции.

Spelinspektionen сосредоточится на исследовании вопроса того, как азартные игры могут использоваться лицами, отмывающими деньги и финансирующими незаконные виды деятельности, предоставляя соответствующие рекомендации другим организациям, связанным с этой инициативой.

Регулирующий орган уже проводит углубленные проверки операторов, подающих заявки на получение гемблинг-лицензий для работы в стране. При этом игорные компании должны продемонстрировать наличие у них средств контроля, чтобы не допустить использования их сайтов для отмывания денег.

Ранее стало известно, что гемблинг-регуляторы Швеции и Гибралтара приняли решение о сотрудничестве с целью обмена информацией. Эта мера принята для обеспечения более эффективного контроля деятельности игорных операторов

источник