| Главная | | Журнал | | | | | Форум | English |

Редакция

Новости

17 Июля 2019
В Иркутске задержали владельцев незаконного игорного бизнеса ->
15 Июля 2019
Полиция дважды закрывала казино в центре Вологды ->
15 Июля 2019
В Усинске осудили организатора подпольного казино ->
11 Июля 2019
В Краснодаре арестовали бывшего офицера ФСБ за чужую зарплату и «крышевание» бизнеса ->
11 Июля 2019
За организацию сети подпольных казино в Омске пойдут под суд 11 человек ->
11 Июля 2019
На территории Хабаровского края пресекли игорный бизнес ->

Все новости

Вести со всего мира

9 Июля 2019
В США прошел забег людей в костюмах тираннозавров ->
2 Июля 2019
Упавшая в казино женщина отсудила три миллиона долларов ->
24 Июня 2019
Компания Eldorado Resorts купит сеть казино Caesars за $18 млрд ->
28 Мая 2019
ВОЗ признала игровое расстройство заболеванием ->
23 Мая 2019
Обнародование стратегического плана развития казино-курортов в Японии откладывается ->

Все новости

Новости АДИБ

25 Мая 2018
Мост через Керченский пролив и строительство игорной зоны в Крыму: есть ли связь? ->
15 Ноября 2017
Игорная перспектива. Как и для кого строят казино в Приморье ->
2 Октября 2017
Огонь по людям В Лас-Вегасе расследуют массовое убийство ->
23 Сентября 2017
Подпольные казино лоббируют именем Шувалова ->
1 Декабря 2016
Какой репутацией пользуется Трамп среди российских воротил игорного бизнеса ->

Все новости

Рассылка

RSS — новости
RSS — новости АДИБ

Игорный бизнес онлайн | все материалы

Швеция борется с отмыванием денег через казино

Шведский регулятор азартных игр Spelinspektionen объединил усилия со своими коллегами из национальных руководящих органов и организаций для эффективной борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег в стране.

Шведский регулятор присоединяется к борьбе с отмыванием денег

В рамках новой инициативы будет создана база для обмена информацией и знаниями между всеми заинтересованными организациями, а также для выявления и анализа рисков и методов отмывания денег и финансирования терроризма. В число тех, кто принял участие в реализации данной стратегии, входят Полицейское управление (Polismyndigheten), Налоговое управление (Skatteverket) и Таможенная служба Швеции (Tullverket).

Органы, поддерживающие предложенную инициативу, составят план того, как можно наилучшим образом решить проблемы, связанные с подобной деятельностью, а также предоставят информацию операторам о том, как можно поддержать усилия по решению этих проблем в Швеции.

Spelinspektionen сосредоточится на исследовании вопроса того, как азартные игры могут использоваться лицами, отмывающими деньги и финансирующими незаконные виды деятельности, предоставляя соответствующие рекомендации другим организациям, связанным с этой инициативой.

Регулирующий орган уже проводит углубленные проверки операторов, подающих заявки на получение гемблинг-лицензий для работы в стране. При этом игорные компании должны продемонстрировать наличие у них средств контроля, чтобы не допустить использования их сайтов для отмывания денег.

Ранее стало известно, что гемблинг-регуляторы Швеции и Гибралтара приняли решение о сотрудничестве с целью обмена информацией. Эта мера принята для обеспечения более эффективного контроля деятельности игорных операторов

источник



Комментарии читателей

Страницы: 1 |

Ваш комментарий

Ассоциация    |    Журнал    |    Каталог    |    Путеводитель    |    Законодательство    |    Форум    |    КЛУБ

Ассоциация Деятелей Игорного Бизнеса (АДИБ)
107031, г.Москва, Петровский переулок д.5 стр.3
Для связи со СМИ: +7 (903) 578-61-20. E-mail: info@adib92.ru
Использование материалов сайта возможно только при письменом согласии редакции ADIB92.RU