| Главная | | Журнал | | | | | Форум | English |

Редакция

Новости

25 Апреля 2023
Во Владимирской области пресечена деятельность международной преступной группы по незаконной организации азартных игр ->
2 Января 2023
В Удмуртии сотрудниками полиции пресечена деятельность трех игорных заведений ->
24 Октября 2022
В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трёх подпольных казино ->
19 Января 2022
В Краснодаре закрыли подпольный игорный клуб ->
18 Января 2022
В Миассе накрыли нелегальное казино ->
26 Ноября 2021
В Калининграде вынесли приговор организаторам подпольных игровых клубов ->

Все новости

Вести со всего мира

21 Января 2022
В Болгарии задержаны подозреваемые в ограблении казино ->
3 Января 2021
Превратили фургон в... казино ->
24 Ноября 2020
В Лас-Вегасе ввели жесткие ограничения на посещение казино ->
11 Октября 2020
Во все тяжкие: старушка-лудоманка убила двоих человек и устроила тур по казино ->
31 Августа 2020
Отставка Абэ осложнит развитие казино в Японии  ->

Все новости

Новости АДИБ

20 Сентября 2021
Цховребов Николай Садулович ->
19 Октября 2020
Денежку нашла: почему не удается искоренить подпольный игорный бизнес ->
19 Марта 2020
В Ассоциации игорного бизнеса прокомментировали ситуацию с коронавирусом ->
4 Октября 2019
Вести из-за рубежа ->
3 Октября 2019
Новости АДИБ ->

Все новости

Рассылка

RSS — новости
RSS — новости АДИБ

| все материалы

Дело организаторов игорного бизнеса в «Доме Мод» передано в суд

Менее чем за полгода они заработали и обналичили более 25 млн рублей

В Чебоксарах перед судом предстанут четыре участника ОПГ, организовавших игорный бизнес. Им предъявлены обвинения в незаконной организации и проведении азартных игр и легализации средств, полученных от этой деятельности.

По версии следствия, осенью 2018 года 50-летний чебоксарец создал и возглавил преступную группу, в состав которой также вошли его сожительница, еще одна женщина и его знакомый. После этого с октября 2018 года по февраль 2019 года они открыли по двум адресам, в том числе, в «Доме Мод», игорные заведения под видом проката развлекательного оборудования.

Для организации игорного бизнеса они набрали персонал и установили не менее 57 игровых моноблоков. В результате менее чем за полгода они заработали более 25,5 млн рублей. Чтобы легализовать полученный доход, участники преступной группы перечисляли деньги между своими счетами, а затем обналичивали их и, тем самым, вводили в оборот.

Деятельность ОПГ была пресечена в феврале 2019 года. В ходе расследования уголовного дела было проведено 12 обысков, допрошено более 50 человек, а также изъято более 57 единиц игрового оборудования. Причастность обвиняемых к организации игорного бизнеса подтверждается их показаниями, показаниями свидетелей и заключениями судебных экспертиз. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело было направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СКР по Чувашии.

источник



Комментарии читателей

Страницы: 1 |

Ваш комментарий

Ассоциация    |    Журнал    |    Каталог    |    Путеводитель    |    Законодательство    |    Форум    |    КЛУБ

Ассоциация Деятелей Игорного Бизнеса (АДИБ)
107031, г.Москва, Петровский переулок д.5 стр.3
Для связи со СМИ: +7 (903) 578-61-20. E-mail: info@adib92.ru
Использование материалов сайта возможно только при письменом согласии редакции ADIB92.RU