| Главная | | Журнал | | | | | Форум | English |

Редакция

Новости

25 Января 2021
Мужчина и женщина в Магадане организовали подпольное онлайн-казино. К ним пришли силовики ->
25 Января 2021
В Волгограде ФСБ и Росгвардия штурмом накрыли подпольное казино ->
25 Января 2021
Братчанин оштрафован на 300 тысяч рублей за игорный бизнес ->
14 Января 2021
Братчанин предстанет перед судом за организацию игорного бизнеса ->
14 Января 2021
Четверых тагильчан осудят за нелегальный игорный бизнес ->
13 Января 2021
Организатор игорного бизнеса в Вологде отправится под суд ->

Все новости

Вести со всего мира

3 Января 2021
Превратили фургон в... казино ->
24 Ноября 2020
В Лас-Вегасе ввели жесткие ограничения на посещение казино ->
11 Октября 2020
Во все тяжкие: старушка-лудоманка убила двоих человек и устроила тур по казино ->
31 Августа 2020
Отставка Абэ осложнит развитие казино в Японии  ->
28 Августа 2020
Китай создаст черный список зарубежных казино ->

Все новости

Новости АДИБ

19 Октября 2020
Денежку нашла: почему не удается искоренить подпольный игорный бизнес ->
19 Марта 2020
В Ассоциации игорного бизнеса прокомментировали ситуацию с коронавирусом ->
4 Октября 2019
Вести из-за рубежа ->
3 Октября 2019
Новости АДИБ ->
2 Октября 2019
Сообщение о заседании Наблюдательного Совета АДИБ. ->

Все новости

Рассылка

RSS — новости
RSS — новости АДИБ

Вести со всего мира | все материалы

Сингапур усиливает контроль над казино в целях борьбы с терроризмом

Возможность ужесточения процедуры проверки клиентов в своих казино в целях предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, планируют ввести власти Сингапура, заявила пресс-служба Регулятора казино (CRA) 7 июня, сообщает Bloomberg.

Ранее регулятор обратился к операторам казино с просьбой установить порог для суммы транзакций с наличными, которые подлежат должной осмотрительности, в размере 5 000 долларов (3 588 долларов США).

«Министерство внутренних дел и CRA пересматривают законодательные ограничения в Законе о контроле над казино с целью дальнейшего снижения этих ограничений для полного соответствия стандартам FATF», — сказали в CRA.

В ноябре Целевая группа по финансовым мероприятиям (Financial Action Task Force) сообщила, что в городе-государстве не соблюдаются требования должной осмотрительности для таких организаций, как казино и агенты по недвижимости. В нем говорится, что «умеренные недостатки все еще влияют» на эти два сектора, не уточняя наимновения каких-либо компаний.

В прошлом году правительство Сингапура согласилось продлить лицензии на эксплуатацию казино, принадлежащих Genting Singapore Ltd. и Las Vegas Sands Corp., до 2030 года в обмен на обещания инвестировать 9 миллиардов долларов в туристические проекты.

источник



Комментарии читателей

Страницы: 1 |

Ваш комментарий

Ассоциация    |    Журнал    |    Каталог    |    Путеводитель    |    Законодательство    |    Форум    |    КЛУБ

Ассоциация Деятелей Игорного Бизнеса (АДИБ)
107031, г.Москва, Петровский переулок д.5 стр.3
Для связи со СМИ: +7 (903) 578-61-20. E-mail: info@adib92.ru
Использование материалов сайта возможно только при письменом согласии редакции ADIB92.RU