| Главная | | Журнал | | | | | Форум | English |

Редакция

Новости

25 Февраля 2020
Подпольное казино закрыли в Ижевске ->
25 Февраля 2020
В Омске задержали ОПГ, занимавшуюся игорным бизнесом ->
20 Февраля 2020
Подпольное казино ликвидировали в Южно-Сахалинске ->
20 Февраля 2020
В Воронеже накрыли преступную группу, заработавшую на игорном бизнесе под 10 млн рублей ->
19 Февраля 2020
Амурчанин дал взятку полицейскому за организацию игорного бизнеса в Завитинске ->
19 Февраля 2020
Следователи расследуют дело об организации игорного бизнеса в Бузулуке ->

Все новости

Вести со всего мира

4 Февраля 2020
В Макао закрыли все казино из-за коронавируса ->
29 Января 2020
Китайский смертельный вирус ударил по «азиатскому Лас-Вегасу» ->
23 Января 2020
Власти Макао из-за коронавируса могут остановить работу всех казино ->
5 Января 2020
Игорная индустрия в 2019 году: итоги по регионам ->
5 Января 2020
Игорная индустрия в 2019 году: итоги по регионам ->

Все новости

Новости АДИБ

4 Октября 2019
Вести из-за рубежа ->
3 Октября 2019
Новости АДИБ ->
2 Октября 2019
Сообщение о заседании Наблюдательного Совета АДИБ. ->
25 Мая 2018
Мост через Керченский пролив и строительство игорной зоны в Крыму: есть ли связь? ->
15 Ноября 2017
Игорная перспектива. Как и для кого строят казино в Приморье ->

Все новости

Рассылка

RSS — новости
RSS — новости АДИБ

| все материалы

Берлину пригрозили штрафом

Евросоюз начал тотальную проверку "прачечных" в Германии

Европейский союз намерен провести в отношении Германии специальную проверку по вопросам, связанным с отмыванием денег.

Европейская комиссия проверяет информацию о том, что федеральные земли недостаточно жестко контролируют меры по предотвращению отмывания денег в отношении казино, торговцев недвижимостью и фирм по предоставлению финансовых услуг. Еще в 2005 году Евросоюз издал инструкцию, согласно которой игровые заведения и маклеры обязаны проверять личность клиентов в случае крупных платежей и сообщать о любом подозрении, связанном с отмыванием денег.

С тех пор в ФРГ был принят соответствующий закон, однако, как считают еврочиновники, он выполняется недостаточно жестко. Проблема заключается в том, что федеральные земли, обязанные курировать исполнение принятых норм, до сих пор не создали соответствующих контролирующих структур.

Эксперты Еврокомиссии, в частности, считают, что, пользуясь бесконтрольностью властей, криминал анонимно проводит платежи на счета немецких казино, в том числе работающих через Интернет в режиме реального времени. Владельцы заведений, в свою очередь, не интересуются происхождением денег, стремясь получить максимальную прибыль. Отмытые средства поступают затем на депозиты солидных банков.

По данным газеты "Файнэншл таймс Дойчланд", дело принимает серьезный оборот, поскольку в 2008 году Брюссель из-за конфликта вокруг отмывания денег уже проводил соответствующую проверку в отношении Германии. Если факты вновь подтвердятся, на Берлин будут наложены штрафные санкции.

rg.ru



Комментарии читателей

Страницы: 1 |

Ваш комментарий

Ассоциация    |    Журнал    |    Каталог    |    Путеводитель    |    Законодательство    |    Форум    |    КЛУБ

Ассоциация Деятелей Игорного Бизнеса (АДИБ)
107031, г.Москва, Петровский переулок д.5 стр.3
Для связи со СМИ: +7 (903) 578-61-20. E-mail: info@adib92.ru
Использование материалов сайта возможно только при письменом согласии редакции ADIB92.RU